勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击*#*@，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷*@#@。前段时间%%，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理*#@%。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播*@，凭借着唱功及粉丝打赏#%%@，他成功入选了某直播平台的金牌艺人@%*。而在王某的众多粉丝中*#%，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名@%@。只要这个人出现@@##*，各种重量级的礼物就会满屏飞*@#，一次打赏*#，动辄数十万#@#@。

　　经查@%#*@，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某@%，他的巨额打赏也并非合法收入#%*#，而是非法集资所得#*%%。

　　为了将这些“赃款”洗白@@@，于某选择给网络主播打赏@#，并与其分红的形式*%*。起初@%，他会先进行小额打赏###@%，然后时不时地再来一笔大额打赏@*@，以此引起主播们的注意*%**#，并建立联系%*#%。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤%***%，刚认识没有多久##*#，我的小孩满月%*#*，然后他就来东北*%#，还拿了一个红包%@%@@。你说大哥给你刷礼物@##，然后还能主动上你家来@%#%#，给你孩子过满月酒席%%*%@。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持#**@，王某及其他几位主播不仅赚足了名气@@，也获得了丰厚的收益*%*@。他们也将于某打赏的钱#@，按比例返给了于某*#**。一进一出间%@@#，就将于某的非法所得洗白#@@。

　　去年11月@@#*，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪%@**，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕#%。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的**，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱#@@。刘女士在江西吉安开了一家花店#@*。不久前**@，她接到一个特殊的订单#*@@。对方要求@**，要用1万元现金做成花束*@*，送给母亲#@*，并会通过转账的形式付款###。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡##，告诉他钱打在这上面#@。大概十点多的样子@@%*，我的微信来了信息说@#*@，卡上到了1万块钱的金额*@。

　　在收到到账信息后###，刘女士第一时间到银行取款#@##%，制作了一束美丽的现金花束@%#@。然而就在花束被取走没一会儿*@%*@，她就收到银行发来的资金冻结信息%*@。

　　警方通过侦查%**，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子#@#%%，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件*%*@。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人##%，把钱转到了花店老板的银行卡上#@**@，老板再把钱取出来%#。在无意识中#**#，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人@##%。

　　警方提示：作为商家%%%#，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的*%#@，一定要提高警惕@@*#，不要因一时小利@*#@，成为犯罪分子洗钱的帮凶%*#。