勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击%#@%*，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷*%%#。前段时间@@，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理@%。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播%*@，凭借着唱功及粉丝打赏#%，他成功入选了某直播平台的金牌艺人%@*#。而在王某的众多粉丝中@#*%%，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名*%。只要这个人出现%*，各种重量级的礼物就会满屏飞@%*%，一次打赏#%*##，动辄数十万#*%%。

　　经查%%，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某%%%%，他的巨额打赏也并非合法收入%*@，而是非法集资所得*%@。

　　为了将这些“赃款”洗白%@#，于某选择给网络主播打赏*@*，并与其分红的形式**。起初***#，他会先进行小额打赏%%@%@，然后时不时地再来一笔大额打赏@@*，以此引起主播们的注意%%%##，并建立联系%*。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤*@，刚认识没有多久#@*@，我的小孩满月##%@，然后他就来东北*##*，还拿了一个红包##。你说大哥给你刷礼物*#，然后还能主动上你家来%#@#，给你孩子过满月酒席@*@。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持%#*%，王某及其他几位主播不仅赚足了名气%@%@，也获得了丰厚的收益**@。他们也将于某打赏的钱#**%，按比例返给了于某%*#。一进一出间##*%，就将于某的非法所得洗白*%。

　　去年11月*##，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪*@，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕@##**。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的#%*@，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱#@*##。刘女士在江西吉安开了一家花店%*@%*。不久前#*##，她接到一个特殊的订单*##%@。对方要求@@，要用1万元现金做成花束%%#*@，送给母亲##，并会通过转账的形式付款#%。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡%*%%，告诉他钱打在这上面*@#。大概十点多的样子@%*%*，我的微信来了信息说*%**#，卡上到了1万块钱的金额@*%*@。

　　在收到到账信息后@@%*，刘女士第一时间到银行取款%@@，制作了一束美丽的现金花束*#*@@。然而就在花束被取走没一会儿%#%#，她就收到银行发来的资金冻结信息#*@。

　　警方通过侦查%#%，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子@@#，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件@@*%#。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人*@*，把钱转到了花店老板的银行卡上%*@#，老板再把钱取出来@@#*#。在无意识中@#，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人**@#。

　　警方提示：作为商家**#@，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的*%#%，一定要提高警惕#*，不要因一时小利%@#%，成为犯罪分子洗钱的帮凶@#。