勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击*#%%%，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷**#@#。前段时间@%%，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理#@%。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播%@，凭借着唱功及粉丝打赏#*，他成功入选了某直播平台的金牌艺人@*%。而在王某的众多粉丝中@%%%，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名%#。只要这个人出现**%%，各种重量级的礼物就会满屏飞@#，一次打赏#@@*，动辄数十万%%。

　　经查%@%，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某%%%#，他的巨额打赏也并非合法收入@*，而是非法集资所得@#*。

　　为了将这些“赃款”洗白@**，于某选择给网络主播打赏%*#，并与其分红的形式@*#@#。起初@*，他会先进行小额打赏#%%*@，然后时不时地再来一笔大额打赏%****，以此引起主播们的注意#*#，并建立联系@*。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤**#%，刚认识没有多久%@#@，我的小孩满月#%@@*，然后他就来东北#@%%%，还拿了一个红包%**。你说大哥给你刷礼物#@%#，然后还能主动上你家来@#，给你孩子过满月酒席@%#%。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持%%，王某及其他几位主播不仅赚足了名气#%%，也获得了丰厚的收益#*@。他们也将于某打赏的钱@%%@%，按比例返给了于某#*@#。一进一出间*%，就将于某的非法所得洗白#%。

　　去年11月#@，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪#*@，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕*%@。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的@*%#，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱%#。刘女士在江西吉安开了一家花店**@#%。不久前*##*@，她接到一个特殊的订单*%。对方要求@@，要用1万元现金做成花束*@*@，送给母亲#%#@，并会通过转账的形式付款@@*。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡#*@%，告诉他钱打在这上面@%。大概十点多的样子***@，我的微信来了信息说@#，卡上到了1万块钱的金额**%。

　　在收到到账信息后***%，刘女士第一时间到银行取款#@*%，制作了一束美丽的现金花束***。然而就在花束被取走没一会儿##@##，她就收到银行发来的资金冻结信息*#**。

　　警方通过侦查*%@*@，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子%*@，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件***。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人*%%，把钱转到了花店老板的银行卡上@*，老板再把钱取出来%@#。在无意识中#@@，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人%#*。

　　警方提示：作为商家@#，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的#@#，一定要提高警惕#@%*%，不要因一时小利#**#，成为犯罪分子洗钱的帮凶##%%@。