勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击%@@*#，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷*@#%。前段时间%**，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理@##@。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播@@%%*，凭借着唱功及粉丝打赏%%@#，他成功入选了某直播平台的金牌艺人#@。而在王某的众多粉丝中@@，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名%%。只要这个人出现%#，各种重量级的礼物就会满屏飞@#*%@，一次打赏%%@#，动辄数十万%%#%%。

　　经查#%，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某*@%，他的巨额打赏也并非合法收入%*@%，而是非法集资所得#@##。

　　为了将这些“赃款”洗白#*%%*，于某选择给网络主播打赏%#@，并与其分红的形式#@#@。起初@%%@@，他会先进行小额打赏@*，然后时不时地再来一笔大额打赏#@%，以此引起主播们的注意@*##，并建立联系*****。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤**，刚认识没有多久#%，我的小孩满月%#@，然后他就来东北@##，还拿了一个红包@***。你说大哥给你刷礼物%@，然后还能主动上你家来%#@**，给你孩子过满月酒席%*#。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持##@@，王某及其他几位主播不仅赚足了名气*#%*，也获得了丰厚的收益@#。他们也将于某打赏的钱%@#，按比例返给了于某###*。一进一出间%*#**，就将于某的非法所得洗白###。

　　去年11月#%%*，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪%***%，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕%*%%。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的**，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱@#@。刘女士在江西吉安开了一家花店*@@*#。不久前*@@，她接到一个特殊的订单@@@@%。对方要求@%@%，要用1万元现金做成花束@#*%，送给母亲**##@，并会通过转账的形式付款*%*%。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡@@*@@，告诉他钱打在这上面%@。大概十点多的样子#@#，我的微信来了信息说%@%，卡上到了1万块钱的金额#%。

　　在收到到账信息后*@@*，刘女士第一时间到银行取款@@*@，制作了一束美丽的现金花束#%%%。然而就在花束被取走没一会儿**，她就收到银行发来的资金冻结信息@%#。

　　警方通过侦查#*%@，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子@@，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件%*。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人#%*@，把钱转到了花店老板的银行卡上##@%，老板再把钱取出来##*%#。在无意识中%*，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人%@@%@。

　　警方提示：作为商家**#@%，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的%%#*，一定要提高警惕@%，不要因一时小利*##@#，成为犯罪分子洗钱的帮凶*@@@%。