勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击#@@，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷@#%。前段时间%%，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理##。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播#**，凭借着唱功及粉丝打赏@*%*，他成功入选了某直播平台的金牌艺人@*。而在王某的众多粉丝中#%##，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名%#。只要这个人出现%*%%%，各种重量级的礼物就会满屏飞%#，一次打赏%##@@，动辄数十万#@#@@。

　　经查##@#，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某%%@%@，他的巨额打赏也并非合法收入#%@，而是非法集资所得@@。

　　为了将这些“赃款”洗白%@#*，于某选择给网络主播打赏*#，并与其分红的形式#*#%@。起初%#%，他会先进行小额打赏@%##*，然后时不时地再来一笔大额打赏#*，以此引起主播们的注意%@*，并建立联系%*。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤#%*，刚认识没有多久%@，我的小孩满月#%，然后他就来东北*@%*，还拿了一个红包*%@。你说大哥给你刷礼物@*%##，然后还能主动上你家来@%#*，给你孩子过满月酒席%%*。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持*%#，王某及其他几位主播不仅赚足了名气#%@*#，也获得了丰厚的收益#*@%。他们也将于某打赏的钱*@@%%，按比例返给了于某%#@%%。一进一出间@@%，就将于某的非法所得洗白*%@。

　　去年11月%%#@#，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪*%@，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕*%#%。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的#***，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱@@%。刘女士在江西吉安开了一家花店#**#。不久前#%%#，她接到一个特殊的订单##*。对方要求@@，要用1万元现金做成花束%*%，送给母亲##，并会通过转账的形式付款%*#*。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡%@@，告诉他钱打在这上面@@#。大概十点多的样子@@%*，我的微信来了信息说#*#，卡上到了1万块钱的金额*@。

　　在收到到账信息后@@*#*，刘女士第一时间到银行取款**@*，制作了一束美丽的现金花束%@。然而就在花束被取走没一会儿*%*，她就收到银行发来的资金冻结信息*@@@。

　　警方通过侦查*%，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子##*，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件**#%。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人*%@，把钱转到了花店老板的银行卡上**，老板再把钱取出来#*#。在无意识中#%%，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人**#。

　　警方提示：作为商家*%%%%，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的#@*，一定要提高警惕%*%*，不要因一时小利@%%，成为犯罪分子洗钱的帮凶%%@#。