勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击*@*，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷%*%%。前段时间*%，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理#%。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播#*，凭借着唱功及粉丝打赏*#@*#，他成功入选了某直播平台的金牌艺人##。而在王某的众多粉丝中@%*，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名*@#*%。只要这个人出现*@##*，各种重量级的礼物就会满屏飞@%*#*，一次打赏@@#，动辄数十万%%##@。

　　经查**，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某@#@，他的巨额打赏也并非合法收入*@#，而是非法集资所得##。

　　为了将这些“赃款”洗白%#*，于某选择给网络主播打赏#@@%#，并与其分红的形式@#***。起初%#**，他会先进行小额打赏*@，然后时不时地再来一笔大额打赏%*##，以此引起主播们的注意###*@，并建立联系*#*#。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤@%*%，刚认识没有多久@%%@，我的小孩满月@#*@%，然后他就来东北%@%，还拿了一个红包#@*#%。你说大哥给你刷礼物@%，然后还能主动上你家来*#@%，给你孩子过满月酒席**%。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持#*%*，王某及其他几位主播不仅赚足了名气%*%%，也获得了丰厚的收益%##。他们也将于某打赏的钱%@%@，按比例返给了于某*#%*。一进一出间*%，就将于某的非法所得洗白*@@。

　　去年11月*#**，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪#%，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕*@。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的%@，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱#%。刘女士在江西吉安开了一家花店#*。不久前@%#*，她接到一个特殊的订单@#。对方要求@*@@@，要用1万元现金做成花束%@@，送给母亲@#，并会通过转账的形式付款###%#。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡*@%，告诉他钱打在这上面%#。大概十点多的样子*#@*%，我的微信来了信息说%%@%，卡上到了1万块钱的金额%@。

　　在收到到账信息后#*，刘女士第一时间到银行取款#%，制作了一束美丽的现金花束*#%*。然而就在花束被取走没一会儿@*@%#，她就收到银行发来的资金冻结信息%%#**。

　　警方通过侦查@%#**，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子**%#*，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件@*#*%。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人*%，把钱转到了花店老板的银行卡上*%，老板再把钱取出来#@*。在无意识中**%%，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人*%*#。

　　警方提示：作为商家#*，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的%**，一定要提高警惕*%，不要因一时小利%@，成为犯罪分子洗钱的帮凶##%。