勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击##@，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷%*%#@。前段时间%@%*@，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理%*##。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播%##，凭借着唱功及粉丝打赏%%，他成功入选了某直播平台的金牌艺人*%。而在王某的众多粉丝中#@*%，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名@%#。只要这个人出现%@，各种重量级的礼物就会满屏飞@#*，一次打赏@@，动辄数十万#%@#@。

　　经查%#%*，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某*#%，他的巨额打赏也并非合法收入**%，而是非法集资所得@*。

　　为了将这些“赃款”洗白%@#，于某选择给网络主播打赏%*#@%，并与其分红的形式*###。起初**#@@，他会先进行小额打赏%@，然后时不时地再来一笔大额打赏##，以此引起主播们的注意#@，并建立联系@#%#%。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤#*，刚认识没有多久#**，我的小孩满月%@@##，然后他就来东北%*%*%，还拿了一个红包#@#。你说大哥给你刷礼物#***，然后还能主动上你家来**%，给你孩子过满月酒席%#*#。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持#*@@*，王某及其他几位主播不仅赚足了名气#*%*，也获得了丰厚的收益*@。他们也将于某打赏的钱@%#%#，按比例返给了于某#@*##。一进一出间*##*#，就将于某的非法所得洗白@%*@*。

　　去年11月**@#，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪@**，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕%@*##。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的*#，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱#@%。刘女士在江西吉安开了一家花店#%%。不久前###*%，她接到一个特殊的订单%#。对方要求##@，要用1万元现金做成花束@**@，送给母亲%@@，并会通过转账的形式付款*%@@@。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡*#，告诉他钱打在这上面*#@**。大概十点多的样子@*，我的微信来了信息说##*，卡上到了1万块钱的金额@*。

　　在收到到账信息后*@%，刘女士第一时间到银行取款@*%#@，制作了一束美丽的现金花束@*。然而就在花束被取走没一会儿*%%%，她就收到银行发来的资金冻结信息#*#*@。

　　警方通过侦查@#%#，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子%*@%，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件@#@。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人@%，把钱转到了花店老板的银行卡上%@*，老板再把钱取出来%%。在无意识中#%%，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人*%@*@。

　　警方提示：作为商家%#%#@，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的%#%，一定要提高警惕%*，不要因一时小利*%，成为犯罪分子洗钱的帮凶*@#。