勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击%@**，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷@@@*。前段时间%#%#，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理#@@#。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播#@%@，凭借着唱功及粉丝打赏**，他成功入选了某直播平台的金牌艺人%*。而在王某的众多粉丝中*@@@@，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名*@@@。只要这个人出现%*%@@，各种重量级的礼物就会满屏飞*#@**，一次打赏*##@，动辄数十万*@%#。

　　经查**%%*，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某@**#，他的巨额打赏也并非合法收入#**@#，而是非法集资所得*@***。

　　为了将这些“赃款”洗白%%%@，于某选择给网络主播打赏@@**，并与其分红的形式*@。起初#*，他会先进行小额打赏%#，然后时不时地再来一笔大额打赏%*#%@，以此引起主播们的注意@#@#，并建立联系%*%*。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤@@，刚认识没有多久*@，我的小孩满月%@%，然后他就来东北*#，还拿了一个红包*@@*。你说大哥给你刷礼物@%%*@，然后还能主动上你家来@%%*，给你孩子过满月酒席@@#。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持%@*@，王某及其他几位主播不仅赚足了名气#%**，也获得了丰厚的收益*%@#。他们也将于某打赏的钱#@%，按比例返给了于某#@。一进一出间@#，就将于某的非法所得洗白*#*。

　　去年11月@@#@#，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪@#，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕#@@##。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的%#，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱#%。刘女士在江西吉安开了一家花店@%%#*。不久前@*#@，她接到一个特殊的订单%#@#。对方要求##，要用1万元现金做成花束#%*，送给母亲#@，并会通过转账的形式付款##*@%。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡%*，告诉他钱打在这上面@#。大概十点多的样子*%，我的微信来了信息说@#@，卡上到了1万块钱的金额%##%*。

　　在收到到账信息后##@，刘女士第一时间到银行取款%*@%*，制作了一束美丽的现金花束%#*@%。然而就在花束被取走没一会儿%@@@，她就收到银行发来的资金冻结信息%*。

　　警方通过侦查#%*%#，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子#*@，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件#%。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人*##@*，把钱转到了花店老板的银行卡上#%%，老板再把钱取出来@@。在无意识中@**#，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人*%#。

　　警方提示：作为商家*%*，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的*#***，一定要提高警惕%#，不要因一时小利#%%#*，成为犯罪分子洗钱的帮凶#%@#%。