勿受骗!这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
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本文转自:中新网
第三轮第二批中央生态环境保护督察全面启动
为了逃避打击#%@**,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷@**。前段时间#**,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理#%##。
巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱
王某是一名小有名气的网络主播@#*##,凭借着唱功及粉丝打赏%#@%,他成功入选了某直播平台的金牌艺人**。而在王某的众多粉丝中@%#*,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名*%@。只要这个人出现*@*%,各种重量级的礼物就会满屏飞*#@@%,一次打赏#@**,动辄数十万#@*。
经查#@,这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某**##,他的巨额打赏也并非合法收入#*##,而是非法集资所得@@。
为了将这些“赃款”洗白%*#**,于某选择给网络主播打赏@#@@#,并与其分红的形式*#@。起初##,他会先进行小额打赏%%%**,然后时不时地再来一笔大额打赏#%%%,以此引起主播们的注意@%%##,并建立联系**#。
涉案网络主播 王某:他特别殷勤%*%@#,刚认识没有多久@#,我的小孩满月****,然后他就来东北@*,还拿了一个红包*%@%#。你说大哥给你刷礼物%#@%%,然后还能主动上你家来**#*@,给你孩子过满月酒席#*%**。
利益互换 网络主播参与非法洗钱
有了于某这位榜一大哥的重金加持@*#*,王某及其他几位主播不仅赚足了名气#%#,也获得了丰厚的收益@%*。他们也将于某打赏的钱%%@%*,按比例返给了于某#***。一进一出间@@%,就将于某的非法所得洗白***。
去年11月#@,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪#@#,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕%##。
“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局
除了这种利用直播间洗钱的@%,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱@%*#。刘女士在江西吉安开了一家花店@%@##。不久前#%*@,她接到一个特殊的订单@%。对方要求*%@#,要用1万元现金做成花束@#@*,送给母亲%#,并会通过转账的形式付款%**@*。
花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡*%,告诉他钱打在这上面*@。大概十点多的样子@@*,我的微信来了信息说#@,卡上到了1万块钱的金额%*@%@。
在收到到账信息后@#%#,刘女士第一时间到银行取款*@,制作了一束美丽的现金花束%#%。然而就在花束被取走没一会儿%*,她就收到银行发来的资金冻结信息%%。
警方通过侦查%%%,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子###,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件#%@*@。
江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人%#,把钱转到了花店老板的银行卡上#*,老板再把钱取出来%*%#%。在无意识中*%%,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人#%。
警方提示:作为商家%*@,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的@*,一定要提高警惕**##,不要因一时小利%#@,成为犯罪分子洗钱的帮凶##*%。
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