勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击%%，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷*%%@。前段时间@@*，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理*@*。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播@%%*#，凭借着唱功及粉丝打赏*#*，他成功入选了某直播平台的金牌艺人%*@%@。而在王某的众多粉丝中***，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名@*#。只要这个人出现@**#，各种重量级的礼物就会满屏飞%@%%，一次打赏**%，动辄数十万@#@。

　　经查@%，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某@#@，他的巨额打赏也并非合法收入#*，而是非法集资所得@*#。

　　为了将这些“赃款”洗白%%*@*，于某选择给网络主播打赏%@@@，并与其分红的形式**%*@。起初@*%*%，他会先进行小额打赏**#*#，然后时不时地再来一笔大额打赏#%%**，以此引起主播们的注意%%@*%，并建立联系@#*。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤#*%#@，刚认识没有多久***@，我的小孩满月**@%@，然后他就来东北@**#@，还拿了一个红包@%#%。你说大哥给你刷礼物@***，然后还能主动上你家来%@#，给你孩子过满月酒席%##*@。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持@**#%，王某及其他几位主播不仅赚足了名气##，也获得了丰厚的收益*%##*。他们也将于某打赏的钱#****，按比例返给了于某*@。一进一出间*@，就将于某的非法所得洗白@*#@%。

　　去年11月%**，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪#*%，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕#@*@。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的%@*，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱%*@*。刘女士在江西吉安开了一家花店***%%。不久前*%*@，她接到一个特殊的订单%#@@#。对方要求@**，要用1万元现金做成花束%%%*，送给母亲**#，并会通过转账的形式付款#%%%。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡#*@@*，告诉他钱打在这上面%*@。大概十点多的样子%#，我的微信来了信息说@%，卡上到了1万块钱的金额*%#*@。

　　在收到到账信息后%%*，刘女士第一时间到银行取款@@，制作了一束美丽的现金花束@#*@。然而就在花束被取走没一会儿%@@，她就收到银行发来的资金冻结信息@%*%*。

　　警方通过侦查*@%，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子#*@**，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件*@*#%。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人%#*，把钱转到了花店老板的银行卡上##，老板再把钱取出来#%##。在无意识中*@，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人#*#%。

　　警方提示：作为商家#@@，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的*@#@，一定要提高警惕@%@*#，不要因一时小利%%，成为犯罪分子洗钱的帮凶*@@#。