勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击%@#@，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷###%。前段时间#@**@，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理@#@。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播%#，凭借着唱功及粉丝打赏%#***，他成功入选了某直播平台的金牌艺人##。而在王某的众多粉丝中#*%@%，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名#%%%。只要这个人出现%%，各种重量级的礼物就会满屏飞@##，一次打赏%%%*%，动辄数十万*#。

　　经查*#*@，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某%@，他的巨额打赏也并非合法收入@@@**，而是非法集资所得@**@。

　　为了将这些“赃款”洗白%*#%，于某选择给网络主播打赏@#，并与其分红的形式#*。起初*%#@*，他会先进行小额打赏%#，然后时不时地再来一笔大额打赏%*%#，以此引起主播们的注意@%%%%，并建立联系%%。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤%*%@，刚认识没有多久*##，我的小孩满月@%@，然后他就来东北##*，还拿了一个红包@@*。你说大哥给你刷礼物#@*@%，然后还能主动上你家来@*，给你孩子过满月酒席@#。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持*%@*@，王某及其他几位主播不仅赚足了名气@@%，也获得了丰厚的收益@%**%。他们也将于某打赏的钱%#，按比例返给了于某#@##*。一进一出间@*%，就将于某的非法所得洗白@*%。

　　去年11月%%，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪**，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕@@*%*。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的##%**，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱%*@。刘女士在江西吉安开了一家花店@#*#*。不久前@#@*@，她接到一个特殊的订单@*##*。对方要求@##*#，要用1万元现金做成花束%#，送给母亲#%，并会通过转账的形式付款####%。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡%@#@，告诉他钱打在这上面#@*。大概十点多的样子#@@@@，我的微信来了信息说%@，卡上到了1万块钱的金额**%。

　　在收到到账信息后@@，刘女士第一时间到银行取款#@，制作了一束美丽的现金花束*#%*@。然而就在花束被取走没一会儿%%*@#，她就收到银行发来的资金冻结信息*%@@%。

　　警方通过侦查@@@*，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子%@#，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件**@*。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人#*@，把钱转到了花店老板的银行卡上#*@*，老板再把钱取出来%%##。在无意识中**@，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人#*。

　　警方提示：作为商家#**@%，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的##**，一定要提高警惕#@%，不要因一时小利%#%*@，成为犯罪分子洗钱的帮凶%*%%。