勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击###*#，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷#%%@@。前段时间*#%，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理@%*@。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播@@***，凭借着唱功及粉丝打赏##*，他成功入选了某直播平台的金牌艺人*##%。而在王某的众多粉丝中%*#@，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名%*@%。只要这个人出现%@@%#，各种重量级的礼物就会满屏飞#%*%*，一次打赏@@%*@，动辄数十万@##%。

　　经查@@，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某*##，他的巨额打赏也并非合法收入%@，而是非法集资所得%#%。

　　为了将这些“赃款”洗白@*%，于某选择给网络主播打赏###，并与其分红的形式@*。起初@*#%，他会先进行小额打赏#*#@@，然后时不时地再来一笔大额打赏*%，以此引起主播们的注意#%%*%，并建立联系*@*##。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤@*#，刚认识没有多久*%%%，我的小孩满月@*，然后他就来东北*@，还拿了一个红包#@@#。你说大哥给你刷礼物*@*，然后还能主动上你家来@@*，给你孩子过满月酒席**。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持##%#*，王某及其他几位主播不仅赚足了名气*@@*，也获得了丰厚的收益#%#%。他们也将于某打赏的钱@#，按比例返给了于某@@。一进一出间#@***，就将于某的非法所得洗白%%*#。

　　去年11月##，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪#@#%#，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕*%@%。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的%%@%%，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱#%#%*。刘女士在江西吉安开了一家花店**#@。不久前%%##，她接到一个特殊的订单%@@。对方要求*%，要用1万元现金做成花束**，送给母亲**%，并会通过转账的形式付款#%*@。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡@@*%，告诉他钱打在这上面*#%#。大概十点多的样子**#，我的微信来了信息说%*#*%，卡上到了1万块钱的金额*@@#%。

　　在收到到账信息后@#@#%，刘女士第一时间到银行取款%*#*#，制作了一束美丽的现金花束#%@%#。然而就在花束被取走没一会儿#@#@#，她就收到银行发来的资金冻结信息@##*。

　　警方通过侦查*%，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子@%%，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件*@。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人***%#，把钱转到了花店老板的银行卡上*#*@%，老板再把钱取出来*@。在无意识中*%#，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人%%*@。

　　警方提示：作为商家%*，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的@##%，一定要提高警惕*#，不要因一时小利%*@，成为犯罪分子洗钱的帮凶*@。