勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击@%@，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷%%*%。前段时间%*@%，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理@@#*。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播#%*#%，凭借着唱功及粉丝打赏*#，他成功入选了某直播平台的金牌艺人%*@。而在王某的众多粉丝中#%@，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名%#。只要这个人出现#*，各种重量级的礼物就会满屏飞##，一次打赏*@，动辄数十万@*@。

　　经查%@%@%，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某%%*@*，他的巨额打赏也并非合法收入##*#，而是非法集资所得@**%@。

　　为了将这些“赃款”洗白%@#%*，于某选择给网络主播打赏@%，并与其分红的形式*@。起初*%@*%，他会先进行小额打赏%%，然后时不时地再来一笔大额打赏*%@**，以此引起主播们的注意#@，并建立联系%#@@%。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤#%%#，刚认识没有多久%%%#，我的小孩满月@@%，然后他就来东北%@%@@，还拿了一个红包@#@%%。你说大哥给你刷礼物%@，然后还能主动上你家来**，给你孩子过满月酒席#@%@%。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持@%，王某及其他几位主播不仅赚足了名气#%*，也获得了丰厚的收益@*%#。他们也将于某打赏的钱*@，按比例返给了于某%*。一进一出间%@*，就将于某的非法所得洗白*%@#。

　　去年11月*%%，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪%%%#，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕@#。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的#%，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱%#。刘女士在江西吉安开了一家花店*#%@。不久前**##，她接到一个特殊的订单*#*#。对方要求%##%#，要用1万元现金做成花束#*%#，送给母亲%@@**，并会通过转账的形式付款*@#。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡#%%#，告诉他钱打在这上面@%@。大概十点多的样子%%%**，我的微信来了信息说@%，卡上到了1万块钱的金额#*%。

　　在收到到账信息后*#*，刘女士第一时间到银行取款**@，制作了一束美丽的现金花束%@。然而就在花束被取走没一会儿@#，她就收到银行发来的资金冻结信息#*@%。

　　警方通过侦查@%@，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子*@@，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件@%##。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人%#@%*，把钱转到了花店老板的银行卡上*@@*，老板再把钱取出来****。在无意识中****@，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人@@#@。

　　警方提示：作为商家@*%@，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的%@**#，一定要提高警惕@@@%@，不要因一时小利@#，成为犯罪分子洗钱的帮凶%%@。