勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击*#@@@，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷#*@**。前段时间%@#，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理#**@%。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播#*%*，凭借着唱功及粉丝打赏*#，他成功入选了某直播平台的金牌艺人%%#。而在王某的众多粉丝中%%*，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名#*%#。只要这个人出现#%，各种重量级的礼物就会满屏飞@%#%，一次打赏%@*%*，动辄数十万*@。

　　经查**%，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某%%，他的巨额打赏也并非合法收入%#，而是非法集资所得#*@%#。

　　为了将这些“赃款”洗白*%%，于某选择给网络主播打赏%%*%，并与其分红的形式*#。起初*%#，他会先进行小额打赏%#@*@，然后时不时地再来一笔大额打赏#%，以此引起主播们的注意#@**，并建立联系**。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤%#，刚认识没有多久@%%@@，我的小孩满月@#*#@，然后他就来东北%%*，还拿了一个红包#*#。你说大哥给你刷礼物%#@，然后还能主动上你家来@*@@*，给你孩子过满月酒席##%@%。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持@#@，王某及其他几位主播不仅赚足了名气%#，也获得了丰厚的收益%%%。他们也将于某打赏的钱**#，按比例返给了于某#@@。一进一出间@@，就将于某的非法所得洗白*@。

　　去年11月*%@%，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪%@#，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕*@@@@。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的%#@#，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱%%#%。刘女士在江西吉安开了一家花店@%。不久前#@%%*，她接到一个特殊的订单@*##*。对方要求###，要用1万元现金做成花束%#*#，送给母亲%**##，并会通过转账的形式付款#@。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡#@@#*，告诉他钱打在这上面%%%@。大概十点多的样子%*%##，我的微信来了信息说*@##，卡上到了1万块钱的金额@##%。

　　在收到到账信息后##@#，刘女士第一时间到银行取款%@**，制作了一束美丽的现金花束@%。然而就在花束被取走没一会儿%%，她就收到银行发来的资金冻结信息*%*。

　　警方通过侦查*@%@%，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子#@*，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件@@*@。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人%%%@@，把钱转到了花店老板的银行卡上*#*%，老板再把钱取出来#@%。在无意识中@@，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人%#@。

　　警方提示：作为商家#@*，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的@%*@，一定要提高警惕%%*#@，不要因一时小利**#*%，成为犯罪分子洗钱的帮凶#*。