勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击%#*，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷##%。前段时间%#*，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理@*@##。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播*#%#，凭借着唱功及粉丝打赏@@%%，他成功入选了某直播平台的金牌艺人%#%。而在王某的众多粉丝中%%@，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名@%。只要这个人出现##@，各种重量级的礼物就会满屏飞@#，一次打赏**，动辄数十万#*@#@。

　　经查@##%@，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某*%%@，他的巨额打赏也并非合法收入%@@*，而是非法集资所得##%#。

　　为了将这些“赃款”洗白%%%%#，于某选择给网络主播打赏%%@，并与其分红的形式@*%%。起初##*，他会先进行小额打赏@@%，然后时不时地再来一笔大额打赏*%*，以此引起主播们的注意%*#，并建立联系%*%#@。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤#%，刚认识没有多久@@*@#，我的小孩满月%#*，然后他就来东北*#%，还拿了一个红包*##*%。你说大哥给你刷礼物#*，然后还能主动上你家来@##*，给你孩子过满月酒席%%*#@。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持%*#%，王某及其他几位主播不仅赚足了名气%%%#@，也获得了丰厚的收益%@。他们也将于某打赏的钱*%%%@，按比例返给了于某@@。一进一出间#*@，就将于某的非法所得洗白*%@。

　　去年11月@#*#，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪@*#%%，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕@%。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的*%*，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱#*%@*。刘女士在江西吉安开了一家花店*@@*。不久前%%，她接到一个特殊的订单*%*@。对方要求@@%##，要用1万元现金做成花束#%@，送给母亲#@@，并会通过转账的形式付款@@#*。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡%%，告诉他钱打在这上面%#。大概十点多的样子@@%@，我的微信来了信息说@%@*#，卡上到了1万块钱的金额@%。

　　在收到到账信息后%**@%，刘女士第一时间到银行取款%@**，制作了一束美丽的现金花束%%%*@。然而就在花束被取走没一会儿#@，她就收到银行发来的资金冻结信息*@。

　　警方通过侦查#%@*@，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子#%，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件@*。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人#@%%%，把钱转到了花店老板的银行卡上#*，老板再把钱取出来*#%@*。在无意识中%*%@*，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人*@@#@。

　　警方提示：作为商家%%@%*，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的*%#*，一定要提高警惕*##%，不要因一时小利%#%%，成为犯罪分子洗钱的帮凶*%**#。