勿受骗!“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
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本文转自:中新网
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勿受骗!这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
为了逃避打击%#@,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷*%。前段时间@*,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理@#@@。
巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱
王某是一名小有名气的网络主播%@,凭借着唱功及粉丝打赏#@@,他成功入选了某直播平台的金牌艺人#@。而在王某的众多粉丝中#*@,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名#*#%。只要这个人出现#*#,各种重量级的礼物就会满屏飞@#%@,一次打赏#%*,动辄数十万%#*。
经查#@@,这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某#%%%%,他的巨额打赏也并非合法收入*%@@,而是非法集资所得%#%*@。
为了将这些“赃款”洗白%*%#,于某选择给网络主播打赏*@**#,并与其分红的形式@@##@。起初@*##@,他会先进行小额打赏%*%%@,然后时不时地再来一笔大额打赏#@@*@,以此引起主播们的注意*@,并建立联系*#。
涉案网络主播 王某:他特别殷勤@#%%%,刚认识没有多久@*@@#,我的小孩满月#*,然后他就来东北@%@,还拿了一个红包@@*#。你说大哥给你刷礼物#*@#,然后还能主动上你家来**@,给你孩子过满月酒席@*%%#。
利益互换 网络主播参与非法洗钱
有了于某这位榜一大哥的重金加持%*@,王某及其他几位主播不仅赚足了名气###,也获得了丰厚的收益**@。他们也将于某打赏的钱@#*#%,按比例返给了于某@#@。一进一出间*@#,就将于某的非法所得洗白*@@。
去年11月*@,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪#@**#,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕%%#*#。
“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局
除了这种利用直播间洗钱的#%%,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱%@@。刘女士在江西吉安开了一家花店#*%。不久前#*,她接到一个特殊的订单*#**。对方要求%%@#*,要用1万元现金做成花束*%,送给母亲#%%#*,并会通过转账的形式付款#**%。
花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡@%**,告诉他钱打在这上面#%%。大概十点多的样子@**,我的微信来了信息说@%@,卡上到了1万块钱的金额#**%@。
在收到到账信息后#%,刘女士第一时间到银行取款#*%%,制作了一束美丽的现金花束@#%**。然而就在花束被取走没一会儿#@#,她就收到银行发来的资金冻结信息%@#@*。
警方通过侦查#@@#,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子**@#%,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件**%。
江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人%##,把钱转到了花店老板的银行卡上*##,老板再把钱取出来*%#。在无意识中*%,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人*@@#*。
警方提示:作为商家@%#%@,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的*@*#*,一定要提高警惕%#,不要因一时小利%%%,成为犯罪分子洗钱的帮凶@*#。
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