勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击*%，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷@*%#*。前段时间%%#，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理@@#@。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播%##，凭借着唱功及粉丝打赏##%，他成功入选了某直播平台的金牌艺人***。而在王某的众多粉丝中##*，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名@*。只要这个人出现%*，各种重量级的礼物就会满屏飞%#@，一次打赏#%%#，动辄数十万@*。

　　经查*@@%，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某@%%，他的巨额打赏也并非合法收入#%%，而是非法集资所得*%。

　　为了将这些“赃款”洗白*@%，于某选择给网络主播打赏#%#@%，并与其分红的形式%@%@。起初%%@*，他会先进行小额打赏*@@，然后时不时地再来一笔大额打赏*%*，以此引起主播们的注意#@，并建立联系**@。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤*@%%#，刚认识没有多久@#**，我的小孩满月#@*@*，然后他就来东北#%%#，还拿了一个红包%#@%*。你说大哥给你刷礼物#%@@#，然后还能主动上你家来*@%#，给你孩子过满月酒席**@*。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持#%%@*，王某及其他几位主播不仅赚足了名气#%#@，也获得了丰厚的收益%*##*。他们也将于某打赏的钱@@@，按比例返给了于某#@。一进一出间%*@*#，就将于某的非法所得洗白#%。

　　去年11月@#@，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪%##，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕**@%。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的#*#*，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱##。刘女士在江西吉安开了一家花店%*@##。不久前%@@%，她接到一个特殊的订单#%%。对方要求*#，要用1万元现金做成花束@%#，送给母亲%@@#，并会通过转账的形式付款@*@#。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡@%，告诉他钱打在这上面##。大概十点多的样子%@#，我的微信来了信息说###*@，卡上到了1万块钱的金额*%@%#。

　　在收到到账信息后%#@@，刘女士第一时间到银行取款#**，制作了一束美丽的现金花束#*%。然而就在花束被取走没一会儿*##*，她就收到银行发来的资金冻结信息@*。

　　警方通过侦查**@%，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子%%@，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件@@@%。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人**，把钱转到了花店老板的银行卡上*%#，老板再把钱取出来**#*#。在无意识中*#，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人%#@*%。

　　警方提示：作为商家%#@%，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的#%@#*，一定要提高警惕@*@#，不要因一时小利%%@，成为犯罪分子洗钱的帮凶@*@#@。