勿受骗!这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
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本文转自:中新网
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为了逃避打击#**,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷*%*。前段时间@##%%,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理#%@。
巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱
王某是一名小有名气的网络主播@%#@@,凭借着唱功及粉丝打赏#@*##,他成功入选了某直播平台的金牌艺人*@@@%。而在王某的众多粉丝中@@%*,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名#%%%。只要这个人出现#%,各种重量级的礼物就会满屏飞@%**#,一次打赏*%%*,动辄数十万*@*。
经查%%@%,这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某#@%,他的巨额打赏也并非合法收入@@,而是非法集资所得@%。
为了将这些“赃款”洗白@#@#%,于某选择给网络主播打赏*#,并与其分红的形式#%%。起初%*#@@,他会先进行小额打赏%*,然后时不时地再来一笔大额打赏**,以此引起主播们的注意@#,并建立联系*#*%。
涉案网络主播 王某:他特别殷勤%*#,刚认识没有多久@*@,我的小孩满月**@*,然后他就来东北@**#@,还拿了一个红包*%。你说大哥给你刷礼物%*@#*,然后还能主动上你家来*@%%,给你孩子过满月酒席%%@%@。
利益互换 网络主播参与非法洗钱
有了于某这位榜一大哥的重金加持%@%,王某及其他几位主播不仅赚足了名气##,也获得了丰厚的收益##。他们也将于某打赏的钱%*,按比例返给了于某#%。一进一出间@@##,就将于某的非法所得洗白**@#。
去年11月%%%@*,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪@%*,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕**。
“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局
除了这种利用直播间洗钱的%#@#,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱%@#@*。刘女士在江西吉安开了一家花店%##。不久前@@@##,她接到一个特殊的订单#*。对方要求%*#,要用1万元现金做成花束*%,送给母亲#@,并会通过转账的形式付款#*%@#。
花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡##*#%,告诉他钱打在这上面@##%。大概十点多的样子*@%%*,我的微信来了信息说@#@,卡上到了1万块钱的金额%*%。
在收到到账信息后%#*@%,刘女士第一时间到银行取款#@%#,制作了一束美丽的现金花束*@#。然而就在花束被取走没一会儿*%@%*,她就收到银行发来的资金冻结信息#@。
警方通过侦查@##*@,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子**###,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件%%%%#。
江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人%#%%*,把钱转到了花店老板的银行卡上%@,老板再把钱取出来@%*#@。在无意识中@@,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人%%#@%。
警方提示:作为商家*%**,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的@%@*#,一定要提高警惕%@,不要因一时小利@@%#,成为犯罪分子洗钱的帮凶#@@%。
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