勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击**，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷%*#@。前段时间#***%，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理%*%。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播@@%*，凭借着唱功及粉丝打赏%*%%，他成功入选了某直播平台的金牌艺人%@#%%。而在王某的众多粉丝中#*%，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名%@@。只要这个人出现@%，各种重量级的礼物就会满屏飞**%，一次打赏*@%@#，动辄数十万%%。

　　经查**#，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某#%#%，他的巨额打赏也并非合法收入*@%@，而是非法集资所得*@#*#。

　　为了将这些“赃款”洗白@%%%@，于某选择给网络主播打赏#@@#%，并与其分红的形式#*。起初*%，他会先进行小额打赏**#%#，然后时不时地再来一笔大额打赏%%*，以此引起主播们的注意%*#%%，并建立联系*%@@*。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤@#，刚认识没有多久%*，我的小孩满月@@%#，然后他就来东北%@%，还拿了一个红包#@*%。你说大哥给你刷礼物#*@%，然后还能主动上你家来@*，给你孩子过满月酒席@%*。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持@%，王某及其他几位主播不仅赚足了名气@@，也获得了丰厚的收益%*##。他们也将于某打赏的钱%#*@*，按比例返给了于某*#。一进一出间%#**#，就将于某的非法所得洗白*@*@。

　　去年11月@#，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪#*@*#，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕@%#*。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的%%*，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱@%#。刘女士在江西吉安开了一家花店%%。不久前###@，她接到一个特殊的订单##*@@。对方要求%#***，要用1万元现金做成花束#@*，送给母亲##%%@，并会通过转账的形式付款@@#。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡@#，告诉他钱打在这上面%@%*。大概十点多的样子@*#，我的微信来了信息说@%%，卡上到了1万块钱的金额%%***。

　　在收到到账信息后*#@，刘女士第一时间到银行取款%%%#，制作了一束美丽的现金花束%@@@@。然而就在花束被取走没一会儿#*#@，她就收到银行发来的资金冻结信息%**。

　　警方通过侦查#@%，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子@#%##，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件%*%。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人%%，把钱转到了花店老板的银行卡上@@#%，老板再把钱取出来%*###。在无意识中@#*@@，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人*@#。

　　警方提示：作为商家##**，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的*@%，一定要提高警惕#@，不要因一时小利@*#@#，成为犯罪分子洗钱的帮凶@@*#。