勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击@##@%，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷#@#。前段时间#*@#，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理#%。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播#*@，凭借着唱功及粉丝打赏%%@@#，他成功入选了某直播平台的金牌艺人%**#。而在王某的众多粉丝中*%@#，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名@*。只要这个人出现@%%##，各种重量级的礼物就会满屏飞*#@#，一次打赏@%，动辄数十万@%。

　　经查%##，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某*@#，他的巨额打赏也并非合法收入#@，而是非法集资所得##。

　　为了将这些“赃款”洗白#@#@，于某选择给网络主播打赏@@@#，并与其分红的形式*#@#。起初*@%%，他会先进行小额打赏**#@，然后时不时地再来一笔大额打赏#%*，以此引起主播们的注意**@，并建立联系#%*@@。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤#%%*，刚认识没有多久%@@，我的小孩满月@***，然后他就来东北@#*，还拿了一个红包@*@*。你说大哥给你刷礼物###%，然后还能主动上你家来%#，给你孩子过满月酒席@*%@。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持@%*%*，王某及其他几位主播不仅赚足了名气@%%，也获得了丰厚的收益*#@%*。他们也将于某打赏的钱#@%@，按比例返给了于某@**#*。一进一出间%%，就将于某的非法所得洗白*%。

　　去年11月#%，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪*##%，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕@*#。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的%@#**，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱%*。刘女士在江西吉安开了一家花店#%。不久前%#%@#，她接到一个特殊的订单*%。对方要求@#*#*，要用1万元现金做成花束%%@，送给母亲@%，并会通过转账的形式付款*#%。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡*%#@#，告诉他钱打在这上面@#。大概十点多的样子@@，我的微信来了信息说@%@#，卡上到了1万块钱的金额#*@#。

　　在收到到账信息后%*%%%，刘女士第一时间到银行取款%%*，制作了一束美丽的现金花束@#@@#。然而就在花束被取走没一会儿%%@@#，她就收到银行发来的资金冻结信息@%*。

　　警方通过侦查@#*#，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子@%%**，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件#***。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人*#，把钱转到了花店老板的银行卡上#*@**，老板再把钱取出来#*@。在无意识中%@@#@，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人#@@。

　　警方提示：作为商家**#%*，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的%%%*，一定要提高警惕@#*，不要因一时小利@%，成为犯罪分子洗钱的帮凶%##@#。