勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击*@，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷%@%#。前段时间*@###，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理@%%%。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播%#*，凭借着唱功及粉丝打赏%%，他成功入选了某直播平台的金牌艺人##。而在王某的众多粉丝中*#，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名@@%@。只要这个人出现*##，各种重量级的礼物就会满屏飞#*，一次打赏%%**#，动辄数十万@*。

　　经查@%#@%，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某*#*@，他的巨额打赏也并非合法收入@*，而是非法集资所得*%#%@。

　　为了将这些“赃款”洗白@@，于某选择给网络主播打赏*#**%，并与其分红的形式%%*@。起初*##，他会先进行小额打赏%@**，然后时不时地再来一笔大额打赏#@%%%，以此引起主播们的注意@%@@@，并建立联系@%%%*。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤*@@@@，刚认识没有多久**@*，我的小孩满月%*%%，然后他就来东北###，还拿了一个红包@%%。你说大哥给你刷礼物#@***，然后还能主动上你家来@%@#*，给你孩子过满月酒席%#*。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持%*#*，王某及其他几位主播不仅赚足了名气*@#，也获得了丰厚的收益%#%。他们也将于某打赏的钱*%#%，按比例返给了于某%*%。一进一出间*@%@，就将于某的非法所得洗白*##@*。

　　去年11月@@*，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪#@@*%，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕*@#*%。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的@%###，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱%#。刘女士在江西吉安开了一家花店#%#。不久前*%##%，她接到一个特殊的订单#@#。对方要求@##%，要用1万元现金做成花束#*#，送给母亲##%，并会通过转账的形式付款*%@@#。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡%%%#，告诉他钱打在这上面%#*@。大概十点多的样子#%*%#，我的微信来了信息说%%%，卡上到了1万块钱的金额@*#。

　　在收到到账信息后%#，刘女士第一时间到银行取款@#，制作了一束美丽的现金花束%#@@。然而就在花束被取走没一会儿@%，她就收到银行发来的资金冻结信息*#*%@。

　　警方通过侦查*##@%，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子#%%**，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件**@#。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人%%**，把钱转到了花店老板的银行卡上@#%@%，老板再把钱取出来%%*@。在无意识中%#%%，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人#%*。

　　警方提示：作为商家%*##，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的##@#*，一定要提高警惕@%#%%，不要因一时小利####*，成为犯罪分子洗钱的帮凶%%*。