勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击*@，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷**@。前段时间*@，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理**%@。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播#@@@，凭借着唱功及粉丝打赏*@*%%，他成功入选了某直播平台的金牌艺人@#。而在王某的众多粉丝中*##@#，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名@%。只要这个人出现#**%，各种重量级的礼物就会满屏飞%*@，一次打赏@#@，动辄数十万*@@。

　　经查*#**%，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某**%#%，他的巨额打赏也并非合法收入@%，而是非法集资所得@#@@*。

　　为了将这些“赃款”洗白#@#%，于某选择给网络主播打赏%##，并与其分红的形式#*%%*。起初*#***，他会先进行小额打赏**，然后时不时地再来一笔大额打赏@*@*，以此引起主播们的注意#@，并建立联系%%%*#。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤#@%%%，刚认识没有多久%#，我的小孩满月##%#，然后他就来东北**%%%，还拿了一个红包%**@。你说大哥给你刷礼物@#，然后还能主动上你家来*##@，给你孩子过满月酒席@@#%。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持%%%，王某及其他几位主播不仅赚足了名气*%#%@，也获得了丰厚的收益%#*%#。他们也将于某打赏的钱*%@*，按比例返给了于某*%。一进一出间*@*@，就将于某的非法所得洗白##@。

　　去年11月#**##，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪@%，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕%#@@。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的###，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱##。刘女士在江西吉安开了一家花店**@@@。不久前###，她接到一个特殊的订单%%%*@。对方要求#@#%，要用1万元现金做成花束@@%*@，送给母亲@*@*%，并会通过转账的形式付款%#。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡#@**%，告诉他钱打在这上面#*@%。大概十点多的样子%@%*#，我的微信来了信息说*@@，卡上到了1万块钱的金额##。

　　在收到到账信息后**@，刘女士第一时间到银行取款@#@，制作了一束美丽的现金花束%%*%。然而就在花束被取走没一会儿#@%%%，她就收到银行发来的资金冻结信息*@%%。

　　警方通过侦查##%*%，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子*%@*%，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件%@@。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人*@##，把钱转到了花店老板的银行卡上##*，老板再把钱取出来#@%%*。在无意识中*@@**，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人%#*%%。

　　警方提示：作为商家@%*#%，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的#@#@*，一定要提高警惕@**@@，不要因一时小利%@*，成为犯罪分子洗钱的帮凶#****。