勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击#*，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷#%。前段时间#%*#，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理@@。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播*@@*，凭借着唱功及粉丝打赏#%%，他成功入选了某直播平台的金牌艺人@*%。而在王某的众多粉丝中@#，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名@*@。只要这个人出现#%@，各种重量级的礼物就会满屏飞**%，一次打赏%%%，动辄数十万##。

　　经查%@*%，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某*@，他的巨额打赏也并非合法收入%#**，而是非法集资所得%##%*。

　　为了将这些“赃款”洗白*%#@*，于某选择给网络主播打赏*@*@，并与其分红的形式*%#。起初*@*，他会先进行小额打赏**#，然后时不时地再来一笔大额打赏*%%，以此引起主播们的注意#*%#*，并建立联系*%。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤%@**，刚认识没有多久@*%@@，我的小孩满月%%%，然后他就来东北@%，还拿了一个红包@*%%。你说大哥给你刷礼物*#，然后还能主动上你家来#*#，给你孩子过满月酒席#@*。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持@%，王某及其他几位主播不仅赚足了名气@#@*@，也获得了丰厚的收益%*%%%。他们也将于某打赏的钱%#@，按比例返给了于某%@。一进一出间%@%%，就将于某的非法所得洗白@%。

　　去年11月##%*#，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪#%@*%，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕%%@。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的@@，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱#%%*。刘女士在江西吉安开了一家花店#*。不久前@#@@@，她接到一个特殊的订单*@%#。对方要求*@，要用1万元现金做成花束%*，送给母亲%@%，并会通过转账的形式付款@##@*。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡%%*@#，告诉他钱打在这上面****%。大概十点多的样子%@，我的微信来了信息说%@@@，卡上到了1万块钱的金额#@###。

　　在收到到账信息后%%*，刘女士第一时间到银行取款#*@*@，制作了一束美丽的现金花束#%。然而就在花束被取走没一会儿#*#%，她就收到银行发来的资金冻结信息#*##。

　　警方通过侦查@%#，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子%*，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件@#%。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人@#@%*，把钱转到了花店老板的银行卡上%%*#*，老板再把钱取出来##。在无意识中*#，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人%@。

　　警方提示：作为商家**，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的*#**%，一定要提高警惕**@%，不要因一时小利@%%，成为犯罪分子洗钱的帮凶@%%%。