勿受骗!这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
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本文转自:中新网
康辉、赵露思,担任巴黎奥运会火炬手
为了逃避打击%@%#*,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷*%。前段时间@*@@,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理%@@#。
巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱
王某是一名小有名气的网络主播@%#@#,凭借着唱功及粉丝打赏##%*,他成功入选了某直播平台的金牌艺人*%。而在王某的众多粉丝中@#,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名%@。只要这个人出现%*%@,各种重量级的礼物就会满屏飞*%*@@,一次打赏@%@#,动辄数十万%%%%。
经查@#%*,这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某**,他的巨额打赏也并非合法收入*@%,而是非法集资所得@#*#@。
为了将这些“赃款”洗白@@,于某选择给网络主播打赏%@,并与其分红的形式@#%。起初*@*%,他会先进行小额打赏@@,然后时不时地再来一笔大额打赏@*%,以此引起主播们的注意*%#*#,并建立联系@%@%。
涉案网络主播 王某:他特别殷勤@%#%%,刚认识没有多久##%,我的小孩满月%%%%,然后他就来东北@%,还拿了一个红包%%#。你说大哥给你刷礼物##@,然后还能主动上你家来%%##@,给你孩子过满月酒席@%。
利益互换 网络主播参与非法洗钱
有了于某这位榜一大哥的重金加持@@@@,王某及其他几位主播不仅赚足了名气%#*,也获得了丰厚的收益#%@。他们也将于某打赏的钱%%#,按比例返给了于某#@#。一进一出间@##%@,就将于某的非法所得洗白#%#。
去年11月@*@**,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪@#*##,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕%@。
“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局
除了这种利用直播间洗钱的#%@@,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱%###。刘女士在江西吉安开了一家花店%%@。不久前***@%,她接到一个特殊的订单%#。对方要求%#,要用1万元现金做成花束@%**#,送给母亲#%@%,并会通过转账的形式付款*##@#。
花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡%@#**,告诉他钱打在这上面@%。大概十点多的样子*%***,我的微信来了信息说%%#,卡上到了1万块钱的金额##@*@。
在收到到账信息后%*#,刘女士第一时间到银行取款%#,制作了一束美丽的现金花束**%##。然而就在花束被取走没一会儿**%,她就收到银行发来的资金冻结信息**%。
警方通过侦查@@*#*,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子#*,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件@%@。
江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人%@*@%,把钱转到了花店老板的银行卡上*@#%@,老板再把钱取出来%**%*。在无意识中%*@,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人*#@。
警方提示:作为商家@%%@#,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的@@%@,一定要提高警惕**%,不要因一时小利#@,成为犯罪分子洗钱的帮凶###@。
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