勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击@*#*，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷*%%。前段时间*%，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理#@#。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播****@，凭借着唱功及粉丝打赏%*#*#，他成功入选了某直播平台的金牌艺人@#@**。而在王某的众多粉丝中@%%%，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名*%**。只要这个人出现*%*，各种重量级的礼物就会满屏飞@%，一次打赏@%**%，动辄数十万##%##。

　　经查#*%*，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某#*@%%，他的巨额打赏也并非合法收入*#*%%，而是非法集资所得#*。

　　为了将这些“赃款”洗白#@**@，于某选择给网络主播打赏#@*#%，并与其分红的形式%*%*#。起初*@*，他会先进行小额打赏@*#%，然后时不时地再来一笔大额打赏%*#，以此引起主播们的注意#*%，并建立联系@*@。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤#%%#%，刚认识没有多久#@，我的小孩满月%#*@，然后他就来东北##*@#，还拿了一个红包@%%。你说大哥给你刷礼物#@@@*，然后还能主动上你家来*#%#@，给你孩子过满月酒席%%%@@。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持%@，王某及其他几位主播不仅赚足了名气#**#%，也获得了丰厚的收益#@##。他们也将于某打赏的钱@%*%，按比例返给了于某@%*。一进一出间%#*#，就将于某的非法所得洗白%%。

　　去年11月%@，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪#@%#%，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕#%#%。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的%#%，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱##*。刘女士在江西吉安开了一家花店**@。不久前@#*，她接到一个特殊的订单@*@@。对方要求##，要用1万元现金做成花束#%%@，送给母亲@*#*%，并会通过转账的形式付款%*。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡%%，告诉他钱打在这上面#*#@#。大概十点多的样子@@@，我的微信来了信息说@@@*，卡上到了1万块钱的金额%#%%。

　　在收到到账信息后*#%@#，刘女士第一时间到银行取款*##，制作了一束美丽的现金花束##*@。然而就在花束被取走没一会儿@%#*，她就收到银行发来的资金冻结信息@%#*。

　　警方通过侦查#%*#，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子%@@，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件*#@@@。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人*@*，把钱转到了花店老板的银行卡上##%%，老板再把钱取出来##。在无意识中#%@，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人*@。

　　警方提示：作为商家*%，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的**@*，一定要提高警惕@*%@，不要因一时小利**@#*，成为犯罪分子洗钱的帮凶*@*%*。