勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击%*%%@，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷%@#。前段时间#@，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理##。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播%@%，凭借着唱功及粉丝打赏*%#，他成功入选了某直播平台的金牌艺人@%@。而在王某的众多粉丝中*%@*，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名#@#。只要这个人出现*@##，各种重量级的礼物就会满屏飞***%，一次打赏@*，动辄数十万##@。

　　经查#@%，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某@%*@@，他的巨额打赏也并非合法收入**%，而是非法集资所得@*。

　　为了将这些“赃款”洗白@%*%，于某选择给网络主播打赏@*，并与其分红的形式**。起初%#*@*，他会先进行小额打赏%%*@，然后时不时地再来一笔大额打赏*%，以此引起主播们的注意*@%，并建立联系%%%%%。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤%**#*，刚认识没有多久@@，我的小孩满月*@*，然后他就来东北**@@，还拿了一个红包%#@#。你说大哥给你刷礼物***，然后还能主动上你家来%%，给你孩子过满月酒席@*#。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持*@，王某及其他几位主播不仅赚足了名气*@%，也获得了丰厚的收益%**%。他们也将于某打赏的钱*@%*#，按比例返给了于某@#。一进一出间*%，就将于某的非法所得洗白#@@%。

　　去年11月@@，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪*%@*%，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕##@%#。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的###*，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱#%。刘女士在江西吉安开了一家花店@@#*@。不久前*@*，她接到一个特殊的订单@@*。对方要求*@%#，要用1万元现金做成花束%%##，送给母亲###%@，并会通过转账的形式付款*@。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡%##*@，告诉他钱打在这上面%#%##。大概十点多的样子**，我的微信来了信息说*@@%，卡上到了1万块钱的金额*%#。

　　在收到到账信息后##@@@，刘女士第一时间到银行取款****@，制作了一束美丽的现金花束%#**#。然而就在花束被取走没一会儿**@@，她就收到银行发来的资金冻结信息**。

　　警方通过侦查**，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子@*%，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件*%*#@。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人@%%%#，把钱转到了花店老板的银行卡上%#@，老板再把钱取出来@%。在无意识中@*，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人##%@#。

　　警方提示：作为商家%@@*，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的*%#%#，一定要提高警惕@@#@，不要因一时小利#%@#%，成为犯罪分子洗钱的帮凶#@*#。