勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击%#@，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷@@%。前段时间*@，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理*#%%。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播@@，凭借着唱功及粉丝打赏%#%@#，他成功入选了某直播平台的金牌艺人%@**。而在王某的众多粉丝中@#%@，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名*@*%@。只要这个人出现##@@#，各种重量级的礼物就会满屏飞#@*@#，一次打赏@%#%#，动辄数十万*%#@。

　　经查@@%@%，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某*#@%@，他的巨额打赏也并非合法收入%*%，而是非法集资所得#**。

　　为了将这些“赃款”洗白#@%#%，于某选择给网络主播打赏#@，并与其分红的形式*@%。起初@#*#，他会先进行小额打赏#%%*，然后时不时地再来一笔大额打赏*##*#，以此引起主播们的注意%#*，并建立联系@%#@%。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤%@#*@，刚认识没有多久@@#%*，我的小孩满月*%@%#，然后他就来东北%%，还拿了一个红包@@%。你说大哥给你刷礼物%@，然后还能主动上你家来@@*，给你孩子过满月酒席%#%#%。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持@%@，王某及其他几位主播不仅赚足了名气@%，也获得了丰厚的收益@%@%。他们也将于某打赏的钱@@*，按比例返给了于某@@。一进一出间*%@@，就将于某的非法所得洗白#@@。

　　去年11月#%*%，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪%*@%*，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕*#。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的##%，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱*@%@。刘女士在江西吉安开了一家花店#*%%#。不久前#*#，她接到一个特殊的订单###%。对方要求*#**，要用1万元现金做成花束#@@#*，送给母亲#%，并会通过转账的形式付款#**%。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡@*，告诉他钱打在这上面%%*%。大概十点多的样子*%@，我的微信来了信息说#%#*#，卡上到了1万块钱的金额**%@。

　　在收到到账信息后##*##，刘女士第一时间到银行取款@#*%@，制作了一束美丽的现金花束#%#*。然而就在花束被取走没一会儿**@，她就收到银行发来的资金冻结信息@%#。

　　警方通过侦查%%%#，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子%@@，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件##*。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人*%@，把钱转到了花店老板的银行卡上%#，老板再把钱取出来@#%@@。在无意识中@*#%%，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人@#*%。

　　警方提示：作为商家%@，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的@#，一定要提高警惕##%%，不要因一时小利%@，成为犯罪分子洗钱的帮凶**#。