勿受骗!“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
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本文转自:中新网
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勿受骗!这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
为了逃避打击@%,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷*#。前段时间#%@*,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理*@%##。
巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱
王某是一名小有名气的网络主播#*#*,凭借着唱功及粉丝打赏###,他成功入选了某直播平台的金牌艺人@%*。而在王某的众多粉丝中#@,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名@*。只要这个人出现*%*%%,各种重量级的礼物就会满屏飞%@%@%,一次打赏#@#**,动辄数十万@%。
经查#%@@*,这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某#*#,他的巨额打赏也并非合法收入%%@%,而是非法集资所得%#。
为了将这些“赃款”洗白@%@%*,于某选择给网络主播打赏**#,并与其分红的形式@@。起初@@,他会先进行小额打赏#@,然后时不时地再来一笔大额打赏#**%,以此引起主播们的注意**,并建立联系@%。
涉案网络主播 王某:他特别殷勤***@#,刚认识没有多久##,我的小孩满月#@@*%,然后他就来东北%*#%@,还拿了一个红包*@。你说大哥给你刷礼物#@,然后还能主动上你家来@@,给你孩子过满月酒席%#%%。
利益互换 网络主播参与非法洗钱
有了于某这位榜一大哥的重金加持%%#,王某及其他几位主播不仅赚足了名气**@@#,也获得了丰厚的收益@*。他们也将于某打赏的钱%@,按比例返给了于某%%。一进一出间%*,就将于某的非法所得洗白%*%。
去年11月%**@,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪%%,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕*@*。
“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局
除了这种利用直播间洗钱的*#@@,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱@@#%@。刘女士在江西吉安开了一家花店###%。不久前*%,她接到一个特殊的订单##。对方要求#@%#@,要用1万元现金做成花束**#,送给母亲*%,并会通过转账的形式付款#*%。
花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡%*%%,告诉他钱打在这上面@@@。大概十点多的样子##,我的微信来了信息说@*#*@,卡上到了1万块钱的金额%%%。
在收到到账信息后@@@*@,刘女士第一时间到银行取款**%@,制作了一束美丽的现金花束#*。然而就在花束被取走没一会儿*@%,她就收到银行发来的资金冻结信息@%*%%。
警方通过侦查*@@,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子@#@,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件#@#。
江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人%*#*,把钱转到了花店老板的银行卡上*****,老板再把钱取出来%%。在无意识中@%*,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人%#@@。
警方提示:作为商家@@,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的#*@*,一定要提高警惕*%**%,不要因一时小利@%#*,成为犯罪分子洗钱的帮凶##%。
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