勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击%*#%，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷%##。前段时间#@#**，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理%#@。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播##**#，凭借着唱功及粉丝打赏%@%，他成功入选了某直播平台的金牌艺人%@%%。而在王某的众多粉丝中@*，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名**#@。只要这个人出现###，各种重量级的礼物就会满屏飞@*##%，一次打赏*@%@，动辄数十万***。

　　经查#@%@，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某#*，他的巨额打赏也并非合法收入@#%%%，而是非法集资所得**。

　　为了将这些“赃款”洗白@*%@#，于某选择给网络主播打赏%*，并与其分红的形式@#。起初#%%，他会先进行小额打赏##@@%，然后时不时地再来一笔大额打赏#@，以此引起主播们的注意%%%，并建立联系*%#@@。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤%##@，刚认识没有多久@*，我的小孩满月@#*，然后他就来东北*@，还拿了一个红包%%#%。你说大哥给你刷礼物##，然后还能主动上你家来#@，给你孩子过满月酒席*%%。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持%*#@*，王某及其他几位主播不仅赚足了名气@%%#，也获得了丰厚的收益@%@%*。他们也将于某打赏的钱*%，按比例返给了于某%%。一进一出间#@，就将于某的非法所得洗白*@#%#。

　　去年11月@@%%*，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪*##*，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕%@。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的#@，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱%@***。刘女士在江西吉安开了一家花店#%*%*。不久前%@*，她接到一个特殊的订单#*。对方要求%@，要用1万元现金做成花束@##*%，送给母亲@#@*，并会通过转账的形式付款*#。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡%*@，告诉他钱打在这上面#*%*@。大概十点多的样子%*，我的微信来了信息说#@%，卡上到了1万块钱的金额*%#%@。

　　在收到到账信息后**%，刘女士第一时间到银行取款#@**%，制作了一束美丽的现金花束@@%。然而就在花束被取走没一会儿@%*，她就收到银行发来的资金冻结信息%@@%#。

　　警方通过侦查%%，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子#**#@，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件*#。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人*##%@，把钱转到了花店老板的银行卡上#%%，老板再把钱取出来###**。在无意识中#%@%*，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人##%。

　　警方提示：作为商家%*%@，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的*%，一定要提高警惕#@*%*，不要因一时小利@**#，成为犯罪分子洗钱的帮凶*@@#。