勿受骗!“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
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本文转自:中新网
瞰中国迈向新中国的脚印
勿受骗!这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
为了逃避打击@***,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷%%。前段时间##@*#,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理#@%%#。
巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱
王某是一名小有名气的网络主播@%%%,凭借着唱功及粉丝打赏#%@#*,他成功入选了某直播平台的金牌艺人*%%。而在王某的众多粉丝中*%@*,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名*%。只要这个人出现*@%%#,各种重量级的礼物就会满屏飞#@%@,一次打赏*%%%@,动辄数十万%%@*@。
经查*#*,这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某%%%,他的巨额打赏也并非合法收入*%%,而是非法集资所得@*%%@。
为了将这些“赃款”洗白@*,于某选择给网络主播打赏*###,并与其分红的形式#*%。起初@*#@@,他会先进行小额打赏*@*#,然后时不时地再来一笔大额打赏*@%#,以此引起主播们的注意%##,并建立联系@@。
涉案网络主播 王某:他特别殷勤%@#*,刚认识没有多久#%*#@,我的小孩满月%#,然后他就来东北**@#,还拿了一个红包**@。你说大哥给你刷礼物*%@%,然后还能主动上你家来*#,给你孩子过满月酒席##@。
利益互换 网络主播参与非法洗钱
有了于某这位榜一大哥的重金加持%@%,王某及其他几位主播不仅赚足了名气*#*@,也获得了丰厚的收益#%%*#。他们也将于某打赏的钱*#@,按比例返给了于某##%#。一进一出间#%%@,就将于某的非法所得洗白@*@。
去年11月%#@#*,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪%*#,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕#%@。
“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局
除了这种利用直播间洗钱的*@@*%,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱@##。刘女士在江西吉安开了一家花店%##@。不久前*%%,她接到一个特殊的订单%@#。对方要求%%@,要用1万元现金做成花束%@,送给母亲%%@%*,并会通过转账的形式付款**@#。
花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡@%,告诉他钱打在这上面*#@。大概十点多的样子**#*,我的微信来了信息说%%#,卡上到了1万块钱的金额#@@%。
在收到到账信息后@@,刘女士第一时间到银行取款#*@#,制作了一束美丽的现金花束%#。然而就在花束被取走没一会儿%@%,她就收到银行发来的资金冻结信息%%。
警方通过侦查#*#%,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子*#@**,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件%%*。
江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人@**#%,把钱转到了花店老板的银行卡上*#%@,老板再把钱取出来**。在无意识中%*%,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人%%%*#。
警方提示:作为商家#@@#@,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的*#*%%,一定要提高警惕#@*,不要因一时小利#%,成为犯罪分子洗钱的帮凶@#。
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