勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击**，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷%#%。前段时间*@##*，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理%#@@。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播*%@，凭借着唱功及粉丝打赏*%%#，他成功入选了某直播平台的金牌艺人#%%%%。而在王某的众多粉丝中#%%，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名#%%@#。只要这个人出现@*#**，各种重量级的礼物就会满屏飞%**@*，一次打赏@*，动辄数十万@%#。

　　经查*#，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某%*，他的巨额打赏也并非合法收入##，而是非法集资所得@*。

　　为了将这些“赃款”洗白%#*，于某选择给网络主播打赏@@@，并与其分红的形式##%%#。起初*%*#，他会先进行小额打赏*%#%@，然后时不时地再来一笔大额打赏@%@@*，以此引起主播们的注意%%%%*，并建立联系%%@@%。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤@#，刚认识没有多久%*@#，我的小孩满月%%，然后他就来东北%*@，还拿了一个红包%@。你说大哥给你刷礼物@*%@，然后还能主动上你家来@%，给你孩子过满月酒席##@。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持*#@@#，王某及其他几位主播不仅赚足了名气%**，也获得了丰厚的收益#*@#。他们也将于某打赏的钱%#，按比例返给了于某@@*#。一进一出间###*#，就将于某的非法所得洗白@#@。

　　去年11月##%，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪#@#%@，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕#%。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的@*##，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱%*#%@。刘女士在江西吉安开了一家花店#@@。不久前**，她接到一个特殊的订单#*@。对方要求*#@，要用1万元现金做成花束%@@#，送给母亲@@#@#，并会通过转账的形式付款#@@*。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡*#@@，告诉他钱打在这上面%@@%。大概十点多的样子@%@*，我的微信来了信息说%@@，卡上到了1万块钱的金额*#。

　　在收到到账信息后%*%，刘女士第一时间到银行取款###@#，制作了一束美丽的现金花束*%#%%。然而就在花束被取走没一会儿*@，她就收到银行发来的资金冻结信息#@%。

　　警方通过侦查#*#@@，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子@@@，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件@@%。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人%*，把钱转到了花店老板的银行卡上**，老板再把钱取出来@#@@#。在无意识中##，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人**%*。

　　警方提示：作为商家%@*@，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的@##%@，一定要提高警惕#@*，不要因一时小利@@*%，成为犯罪分子洗钱的帮凶*%。