勿受骗!“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
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本文转自:中新网
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勿受骗!这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
为了逃避打击#%,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷%@*@。前段时间%#,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理%#@*。
巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱
王某是一名小有名气的网络主播@##%#,凭借着唱功及粉丝打赏**,他成功入选了某直播平台的金牌艺人%%%*。而在王某的众多粉丝中@#@##,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名%%。只要这个人出现***%,各种重量级的礼物就会满屏飞*%@*@,一次打赏#*,动辄数十万#%@。
经查#@@@,这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某*#%##,他的巨额打赏也并非合法收入*%%,而是非法集资所得%#%。
为了将这些“赃款”洗白#%*%,于某选择给网络主播打赏%#%#,并与其分红的形式*%**。起初%@%@@,他会先进行小额打赏@##@,然后时不时地再来一笔大额打赏@@,以此引起主播们的注意#@,并建立联系**##%。
涉案网络主播 王某:他特别殷勤*%@,刚认识没有多久#*@#*,我的小孩满月#@@#,然后他就来东北%%@*,还拿了一个红包*@*@。你说大哥给你刷礼物#*#%@,然后还能主动上你家来@#%,给你孩子过满月酒席*#。
利益互换 网络主播参与非法洗钱
有了于某这位榜一大哥的重金加持*#%,王某及其他几位主播不仅赚足了名气*@,也获得了丰厚的收益@%#*#。他们也将于某打赏的钱%@@##,按比例返给了于某@#@*@。一进一出间@@%*,就将于某的非法所得洗白%#@**。
去年11月@@#,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪@@*%,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕@%*%#。
“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局
除了这种利用直播间洗钱的*#%*,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱#%%#。刘女士在江西吉安开了一家花店***@。不久前#*%,她接到一个特殊的订单%%。对方要求@*#,要用1万元现金做成花束#*#@#,送给母亲%#,并会通过转账的形式付款#%。
花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡#%*#*,告诉他钱打在这上面%%#*。大概十点多的样子@*#,我的微信来了信息说%*##,卡上到了1万块钱的金额@%。
在收到到账信息后*%,刘女士第一时间到银行取款#%%,制作了一束美丽的现金花束@#。然而就在花束被取走没一会儿@*,她就收到银行发来的资金冻结信息#%。
警方通过侦查@%#,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子@#**@,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件**。
江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人@*%,把钱转到了花店老板的银行卡上@##%,老板再把钱取出来%#@。在无意识中@*@#,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人%*@%%。
警方提示:作为商家####,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的*@@#,一定要提高警惕@@%@,不要因一时小利@*,成为犯罪分子洗钱的帮凶#%*@%。
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