勿受骗!“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
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本文转自:中新网
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勿受骗!这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
为了逃避打击@#,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷##*@#。前段时间###*%,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理@%@*。
巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱
王某是一名小有名气的网络主播%**%*,凭借着唱功及粉丝打赏*%*%,他成功入选了某直播平台的金牌艺人#%#。而在王某的众多粉丝中@**,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名@@##。只要这个人出现*#,各种重量级的礼物就会满屏飞*@,一次打赏**##,动辄数十万%*。
经查@%###,这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某@##@#,他的巨额打赏也并非合法收入##,而是非法集资所得*%***。
为了将这些“赃款”洗白%*#,于某选择给网络主播打赏%@*@,并与其分红的形式#**%@。起初%%%%*,他会先进行小额打赏%#,然后时不时地再来一笔大额打赏%%%@,以此引起主播们的注意%#*,并建立联系#*@*。
涉案网络主播 王某:他特别殷勤%#%%,刚认识没有多久%%#,我的小孩满月%%**,然后他就来东北#%#,还拿了一个红包*@#。你说大哥给你刷礼物%%*#@,然后还能主动上你家来%@,给你孩子过满月酒席*@**@。
利益互换 网络主播参与非法洗钱
有了于某这位榜一大哥的重金加持**#,王某及其他几位主播不仅赚足了名气##%,也获得了丰厚的收益@@#%*。他们也将于某打赏的钱**,按比例返给了于某**。一进一出间@*@,就将于某的非法所得洗白%%@@。
去年11月#*@,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪*#,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕@#**。
“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局
除了这种利用直播间洗钱的@*#*%,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱#%@@。刘女士在江西吉安开了一家花店%%#。不久前%##@,她接到一个特殊的订单@@。对方要求@#@##,要用1万元现金做成花束@##,送给母亲*@,并会通过转账的形式付款%%**@。
花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡*@%*,告诉他钱打在这上面@@。大概十点多的样子#@*,我的微信来了信息说#%,卡上到了1万块钱的金额@#。
在收到到账信息后@#,刘女士第一时间到银行取款##@%,制作了一束美丽的现金花束@%@#*。然而就在花束被取走没一会儿@*,她就收到银行发来的资金冻结信息%#*#。
警方通过侦查@*#,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子@@**,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件%@#。
江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人%%##*,把钱转到了花店老板的银行卡上##%,老板再把钱取出来*@#。在无意识中*@***,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人*#。
警方提示:作为商家*#%**,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的*#,一定要提高警惕%*,不要因一时小利%#,成为犯罪分子洗钱的帮凶*@#*。
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