勿受骗!“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
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本文转自:中新网
受贿5335万余元江苏省公安厅原副厅长程建东一审被判十三年
勿受骗!这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
为了逃避打击*%,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷@%%#@。前段时间@*##,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理*%#。
巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱
王某是一名小有名气的网络主播%*#%,凭借着唱功及粉丝打赏%@*@%,他成功入选了某直播平台的金牌艺人%#。而在王某的众多粉丝中@@#*,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名*@@%。只要这个人出现*##,各种重量级的礼物就会满屏飞%%%*#,一次打赏%@@@,动辄数十万#*@#。
经查%*%@@,这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某@@%@#,他的巨额打赏也并非合法收入%%*@#,而是非法集资所得*%#。
为了将这些“赃款”洗白@@,于某选择给网络主播打赏##@#,并与其分红的形式##。起初#@,他会先进行小额打赏*#*,然后时不时地再来一笔大额打赏@%,以此引起主播们的注意#%#,并建立联系@#@*%。
涉案网络主播 王某:他特别殷勤***%,刚认识没有多久**#%,我的小孩满月#%%@#,然后他就来东北@%#,还拿了一个红包@@。你说大哥给你刷礼物*%*##,然后还能主动上你家来%*,给你孩子过满月酒席@*。
利益互换 网络主播参与非法洗钱
有了于某这位榜一大哥的重金加持#@*,王某及其他几位主播不仅赚足了名气%%%%#,也获得了丰厚的收益*@#。他们也将于某打赏的钱#*@*%,按比例返给了于某@@@*。一进一出间@#*,就将于某的非法所得洗白**@**。
去年11月#@%@,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪#*#%@,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕%@。
“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局
除了这种利用直播间洗钱的%*,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱*#%#%。刘女士在江西吉安开了一家花店%@#%。不久前%@**,她接到一个特殊的订单#%#。对方要求*%,要用1万元现金做成花束**,送给母亲###,并会通过转账的形式付款@%%@。
花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡%*,告诉他钱打在这上面*@%@。大概十点多的样子#@%,我的微信来了信息说@@%*@,卡上到了1万块钱的金额#*@。
在收到到账信息后@*,刘女士第一时间到银行取款@#%%,制作了一束美丽的现金花束#@%@#。然而就在花束被取走没一会儿*#,她就收到银行发来的资金冻结信息#@。
警方通过侦查%@,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子%*#,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件@@#。
江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人@@,把钱转到了花店老板的银行卡上#@%%,老板再把钱取出来@#%*。在无意识中%#,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人#%。
警方提示:作为商家@%@*@,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的@%#*,一定要提高警惕%@#@,不要因一时小利@#@#,成为犯罪分子洗钱的帮凶#*。
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