以博女友欢心为由“洗钱”犯罪 沈阳警方成功打掉诈团伙
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本文转自:中新网
浙江温州警方通报一汽车碰撞4辆电动车:造成3人受伤
中新网沈阳5月8日电 (记者 王景巍)5月8日###@,沈阳市公安局皇姑分局发布消息%%%@%,近日@#*,该局通过一起民众求助警情入手@#*##,通过缜密排查、深挖扩线#*,成功铲除了一个以购物为名骗取商家信任@%*@,为电诈团伙洗钱的新型诈骗犯罪团伙#*@@,将4名犯罪嫌疑人一举抓获%%。该案也是沈阳警方首次成功打击此类新型洗钱犯罪%@*%。
2024年4月13日#@,皇姑区某蛋糕店业主李女士报警称*%*%,4月4日*@,一名男子拨打电话订制一个生日蛋糕*#,并付了蛋糕款*%*@*。4月5日*%#,该人再次打来电话@*@,要求在蛋糕里放入一万元现金#**#%,并索要了一个银行卡号%#%,随后通过银行卡转账的方式向账号转入一万元;当日17时%**,该男子来到店里将现金和蛋糕取走#*。4月6日*%*%@,李女士发现自己的银行卡被冻结#%%,无奈来到公安机关报警@%%。
民警迅速意识到@%,这不是普通的偶然事件%@%#*,很可能是犯罪分子为逃避公安机关打击@*#%,采取的新型“洗钱”手段#@,遂在分局新研、图侦等部门的支持配合下开展调查%@。民警发现@*@%%,4月5日@%#*%,该男子来到店里取蛋糕时@%*@,对蛋糕不闻不问拿了就走%**%#,其行迹十分可疑*@@*#。通过将视频排查和实地走访相结合@@**,民警成功查明取蛋糕的男子为李某某@*%##,4月16日#%@*,根据前期侦查情况民警果断出击**,在于洪区某平房将李某某及同伴任某、闫某某、任某某4人一举抓获@%。
经审讯###@*,李某某等4人供述称:随着公安机关不断加大对电诈洗钱违法犯罪的打击力度@%##,4人萌发了借商户之手为电诈犯罪团伙“洗钱”*%##,从而非法获利的念头@@*%@。今年以来#*@,4人在任某的组织下*%%*,由李、闫、任等3人负责查找蛋糕店订购蛋糕%#%#,并以为女友过生日、需要在蛋糕里放现金的理由#%@*,向店家索要银行卡号;任某将卡号发给上家#**,并通知上家将1万元电诈资金打入卡内*@@@,转而通知李、闫、任三人将蛋糕和现金取出%**@*,在这个过程中*@,每次“订蛋糕”***@#,即可为电诈犯罪团伙洗钱1万元***,任某等人将其中6000元交给上家@#,其余资金由团伙成员非法获利#@。据任某等人供述*@%*,今年3月以来#**,任某发现这种“洗钱”手法在沈阳较为少见后*#*,遂带领李等3人专程来到沈阳#@##%,通过这种方式@#@%@,先后作案11起#*,为上家电诈犯罪团伙洗钱11万余元%%#。
目前%##*,任某等4人已被公安机关依法刑事拘留@@,案件正在进一步工作中*%%*。(完)
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