勿受骗!“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
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本文转自:中新网
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勿受骗!这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
为了逃避打击*%%*,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷@*%*@。前段时间#*,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理@@。
巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱
王某是一名小有名气的网络主播*@@,凭借着唱功及粉丝打赏%*#@,他成功入选了某直播平台的金牌艺人#%*%。而在王某的众多粉丝中##,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名*%。只要这个人出现%#@*%,各种重量级的礼物就会满屏飞@%,一次打赏%@@*#,动辄数十万#%。
经查*%#@,这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某%@@@,他的巨额打赏也并非合法收入@@@*,而是非法集资所得%#。
为了将这些“赃款”洗白**%@,于某选择给网络主播打赏@%#%,并与其分红的形式%#@**。起初@*%*,他会先进行小额打赏@@,然后时不时地再来一笔大额打赏%*@@,以此引起主播们的注意@@,并建立联系#%。
涉案网络主播 王某:他特别殷勤@##%%,刚认识没有多久#%*%,我的小孩满月##,然后他就来东北*#,还拿了一个红包*@##。你说大哥给你刷礼物@%,然后还能主动上你家来*%,给你孩子过满月酒席##@。
利益互换 网络主播参与非法洗钱
有了于某这位榜一大哥的重金加持@@@,王某及其他几位主播不仅赚足了名气##@@#,也获得了丰厚的收益###@。他们也将于某打赏的钱@#%,按比例返给了于某%@@。一进一出间*#,就将于某的非法所得洗白#@#@。
去年11月#@%,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪#%,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕@*。
“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局
除了这种利用直播间洗钱的@%#@,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱*#%。刘女士在江西吉安开了一家花店#@@#。不久前%#,她接到一个特殊的订单@#%#。对方要求@*@%,要用1万元现金做成花束%*%,送给母亲@@#%%,并会通过转账的形式付款%*#。
花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡%#,告诉他钱打在这上面#%%。大概十点多的样子*#*#@,我的微信来了信息说*##%,卡上到了1万块钱的金额@%*#@。
在收到到账信息后#*,刘女士第一时间到银行取款%*,制作了一束美丽的现金花束**@@。然而就在花束被取走没一会儿*%@,她就收到银行发来的资金冻结信息#*%#@。
警方通过侦查@#%#,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子%%#%,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件#**@。
江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人@@%%%,把钱转到了花店老板的银行卡上**@*%,老板再把钱取出来#@@*%。在无意识中*@%,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人@@*。
警方提示:作为商家#@,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的#@***,一定要提高警惕@%%*,不要因一时小利#@,成为犯罪分子洗钱的帮凶@#。
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