勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击@#%#，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷*%#@。前段时间*%*%*，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理%#@*。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播#*#@，凭借着唱功及粉丝打赏%*#@#，他成功入选了某直播平台的金牌艺人@#%*。而在王某的众多粉丝中#%，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名#*。只要这个人出现@%%，各种重量级的礼物就会满屏飞@%%，一次打赏@#%，动辄数十万*%%@*。

　　经查@###*，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某@@#%，他的巨额打赏也并非合法收入##%%，而是非法集资所得%*。

　　为了将这些“赃款”洗白#@#，于某选择给网络主播打赏*@，并与其分红的形式@#**。起初%@*，他会先进行小额打赏%*#，然后时不时地再来一笔大额打赏#*，以此引起主播们的注意*##@，并建立联系#%。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤#%@，刚认识没有多久@#*，我的小孩满月%@@*@，然后他就来东北@#*，还拿了一个红包@*%@。你说大哥给你刷礼物%@，然后还能主动上你家来%**#，给你孩子过满月酒席#@**。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持%%%，王某及其他几位主播不仅赚足了名气%%**，也获得了丰厚的收益*#@*%。他们也将于某打赏的钱*#，按比例返给了于某##@@%。一进一出间@%@@，就将于某的非法所得洗白*#%%#。

　　去年11月%#，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪#%%%@，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕#@#。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的%@#，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱##。刘女士在江西吉安开了一家花店%#。不久前*##*，她接到一个特殊的订单#%@%*。对方要求%*，要用1万元现金做成花束%%，送给母亲%@%%，并会通过转账的形式付款@@**%。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡#@@，告诉他钱打在这上面%%**。大概十点多的样子#*@*%，我的微信来了信息说#@，卡上到了1万块钱的金额%%*。

　　在收到到账信息后#@*#，刘女士第一时间到银行取款#@**，制作了一束美丽的现金花束#**%。然而就在花束被取走没一会儿%%*@，她就收到银行发来的资金冻结信息*%%*。

　　警方通过侦查%*%@%，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子@***%，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件#@@。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人%@，把钱转到了花店老板的银行卡上*#*@，老板再把钱取出来%%。在无意识中@##@，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人*%*。

　　警方提示：作为商家%***，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的**#%，一定要提高警惕#%@%@，不要因一时小利@%，成为犯罪分子洗钱的帮凶@@。