勿受骗!这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
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本文转自:中新网
“五一”假期广州地铁总运客约4500万人次
为了逃避打击*%%,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷#%@。前段时间@@%,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理***@。
巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱
王某是一名小有名气的网络主播%#,凭借着唱功及粉丝打赏*%**#,他成功入选了某直播平台的金牌艺人###*。而在王某的众多粉丝中@@#@,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名@#@@。只要这个人出现@#*%,各种重量级的礼物就会满屏飞%#*,一次打赏###,动辄数十万%#@@*。
经查#*%%,这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某%@,他的巨额打赏也并非合法收入*#%%,而是非法集资所得%#@。
为了将这些“赃款”洗白#%@,于某选择给网络主播打赏*****,并与其分红的形式%##%。起初*@%%,他会先进行小额打赏**@,然后时不时地再来一笔大额打赏%@##%,以此引起主播们的注意#@*,并建立联系*@##%。
涉案网络主播 王某:他特别殷勤%#%,刚认识没有多久@#@*%,我的小孩满月***#,然后他就来东北@@*%@,还拿了一个红包@##。你说大哥给你刷礼物*%@*#,然后还能主动上你家来###,给你孩子过满月酒席#@。
利益互换 网络主播参与非法洗钱
有了于某这位榜一大哥的重金加持*@,王某及其他几位主播不仅赚足了名气#*%%,也获得了丰厚的收益#@*%#。他们也将于某打赏的钱#%,按比例返给了于某@#。一进一出间@#@%%,就将于某的非法所得洗白%%。
去年11月%#**#,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪@%%%,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕*%。
“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局
除了这种利用直播间洗钱的*@#,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱*@@*#。刘女士在江西吉安开了一家花店@@。不久前@##*#,她接到一个特殊的订单*%#。对方要求*#%*%,要用1万元现金做成花束%@*%#,送给母亲##*@#,并会通过转账的形式付款*@。
花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡*#,告诉他钱打在这上面%@@。大概十点多的样子%%#,我的微信来了信息说#@*,卡上到了1万块钱的金额@@。
在收到到账信息后%*,刘女士第一时间到银行取款#***,制作了一束美丽的现金花束@*。然而就在花束被取走没一会儿%%@*,她就收到银行发来的资金冻结信息*@**#。
警方通过侦查%%@,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子%@%**,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件**。
江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人*%*,把钱转到了花店老板的银行卡上%%,老板再把钱取出来@@@#。在无意识中**#@%,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人@@。
警方提示:作为商家@#*,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的*%#*,一定要提高警惕@@*%,不要因一时小利@@%%,成为犯罪分子洗钱的帮凶*#。
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