勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击%*，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷%*##%。前段时间#@**@，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理##*%@。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播#*#，凭借着唱功及粉丝打赏*#，他成功入选了某直播平台的金牌艺人*%@。而在王某的众多粉丝中%*#，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名%*%#*。只要这个人出现@%#%，各种重量级的礼物就会满屏飞#@@，一次打赏%%%@，动辄数十万@%@*。

　　经查##，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某@@%，他的巨额打赏也并非合法收入@*，而是非法集资所得#@@*。

　　为了将这些“赃款”洗白%#*@#，于某选择给网络主播打赏%%###，并与其分红的形式@@%。起初*%#%，他会先进行小额打赏#*@%，然后时不时地再来一笔大额打赏%**@@，以此引起主播们的注意@*，并建立联系%#*。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤%@##*，刚认识没有多久*%，我的小孩满月##@@*，然后他就来东北@%#，还拿了一个红包@#*@@。你说大哥给你刷礼物@#**，然后还能主动上你家来##，给你孩子过满月酒席#%#。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持*%@%*，王某及其他几位主播不仅赚足了名气#%##，也获得了丰厚的收益#%%。他们也将于某打赏的钱*@*@#，按比例返给了于某##*%%。一进一出间@##*%，就将于某的非法所得洗白**##。

　　去年11月@%*%*，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪%%#*@，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕@@*@#。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的@#%%#，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱@@。刘女士在江西吉安开了一家花店%%@。不久前****，她接到一个特殊的订单@@。对方要求%*%@，要用1万元现金做成花束#%%**，送给母亲#*@@%，并会通过转账的形式付款#%%@*。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡@%##，告诉他钱打在这上面%%@#@。大概十点多的样子%@，我的微信来了信息说*%%@，卡上到了1万块钱的金额*#%#*。

　　在收到到账信息后#*，刘女士第一时间到银行取款*@，制作了一束美丽的现金花束%%#。然而就在花束被取走没一会儿#%*@%，她就收到银行发来的资金冻结信息*%。

　　警方通过侦查*@*#，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子@#，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件%*#*。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人@@，把钱转到了花店老板的银行卡上@%@#，老板再把钱取出来***。在无意识中@*@，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人%@%##。

　　警方提示：作为商家@@*@，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的@#@*@，一定要提高警惕@*%，不要因一时小利*@，成为犯罪分子洗钱的帮凶%%@*#。