勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击*##%@，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷##%。前段时间@@@**，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理#@*。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播%%*，凭借着唱功及粉丝打赏%*#，他成功入选了某直播平台的金牌艺人%%*@。而在王某的众多粉丝中%%，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名*@*#。只要这个人出现@##%*，各种重量级的礼物就会满屏飞@@%@#，一次打赏%%%%@，动辄数十万@@#*%。

　　经查%#@%*，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某@*@%，他的巨额打赏也并非合法收入*@，而是非法集资所得@%@#%。

　　为了将这些“赃款”洗白%*#%，于某选择给网络主播打赏@%%，并与其分红的形式%*##。起初*@，他会先进行小额打赏*@*@@，然后时不时地再来一笔大额打赏%%##，以此引起主播们的注意@##%*，并建立联系*%*。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤@%%，刚认识没有多久%@#%，我的小孩满月#@*，然后他就来东北*#%#@，还拿了一个红包@##@@。你说大哥给你刷礼物@#，然后还能主动上你家来##，给你孩子过满月酒席##%。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持%#，王某及其他几位主播不仅赚足了名气%**@，也获得了丰厚的收益%@#@*。他们也将于某打赏的钱%%，按比例返给了于某@#。一进一出间*@@*#，就将于某的非法所得洗白#@##。

　　去年11月%@%，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪**%，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕%#。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的@%，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱@%。刘女士在江西吉安开了一家花店%#。不久前%*@@，她接到一个特殊的订单@*。对方要求**@*#，要用1万元现金做成花束*@*@@，送给母亲#%*%，并会通过转账的形式付款###%。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡*@@，告诉他钱打在这上面##@。大概十点多的样子##%，我的微信来了信息说%@%，卡上到了1万块钱的金额%#。

　　在收到到账信息后*#%%@，刘女士第一时间到银行取款##*#，制作了一束美丽的现金花束*@#%。然而就在花束被取走没一会儿@@**#，她就收到银行发来的资金冻结信息%*@@。

　　警方通过侦查%%#%@，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子@@，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件#@@@*。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人@@#*，把钱转到了花店老板的银行卡上#@%%，老板再把钱取出来@#。在无意识中@#*，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人#@#。

　　警方提示：作为商家@%@，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的@#，一定要提高警惕***#，不要因一时小利##，成为犯罪分子洗钱的帮凶**%#%。