勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击*#%@，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷@@*##。前段时间#%，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理%**。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播@%@#，凭借着唱功及粉丝打赏*%*%#，他成功入选了某直播平台的金牌艺人@#*@*。而在王某的众多粉丝中%@%%，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名#%@。只要这个人出现@*@*，各种重量级的礼物就会满屏飞%@，一次打赏@*#%#，动辄数十万%@#。

　　经查%#**，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某*@，他的巨额打赏也并非合法收入@@*%@，而是非法集资所得@%#@。

　　为了将这些“赃款”洗白##%%#，于某选择给网络主播打赏@@%，并与其分红的形式@@。起初*%，他会先进行小额打赏%#@@，然后时不时地再来一笔大额打赏#@，以此引起主播们的注意@%**，并建立联系#*。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤@@#，刚认识没有多久%*%@，我的小孩满月*#，然后他就来东北#@*@，还拿了一个红包*%@%@。你说大哥给你刷礼物**%@*，然后还能主动上你家来%@#@，给你孩子过满月酒席**%。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持#*@#，王某及其他几位主播不仅赚足了名气##@%，也获得了丰厚的收益**@#。他们也将于某打赏的钱*#，按比例返给了于某@@。一进一出间%@，就将于某的非法所得洗白%@#*#。

　　去年11月#*@，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪**，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕@%@。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的#*@#@，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱%#。刘女士在江西吉安开了一家花店%@%。不久前#@，她接到一个特殊的订单*#。对方要求@#%%*，要用1万元现金做成花束@@%%#，送给母亲#@，并会通过转账的形式付款%@。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡%#，告诉他钱打在这上面%#@#。大概十点多的样子%##%，我的微信来了信息说%*##*，卡上到了1万块钱的金额**##。

　　在收到到账信息后@%，刘女士第一时间到银行取款%*，制作了一束美丽的现金花束@@#*%。然而就在花束被取走没一会儿@#%%@，她就收到银行发来的资金冻结信息#*@#。

　　警方通过侦查@#，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子#@*##，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件**。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人**，把钱转到了花店老板的银行卡上*#*，老板再把钱取出来#@@%。在无意识中*%，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人#@@*。

　　警方提示：作为商家#%@@%，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的#*@#@，一定要提高警惕@*，不要因一时小利%%，成为犯罪分子洗钱的帮凶%%。