勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击@*@，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷##%@。前段时间*#@*%，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理#@***。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播@%*%，凭借着唱功及粉丝打赏#%*，他成功入选了某直播平台的金牌艺人#@@#。而在王某的众多粉丝中%@#，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名**#%@。只要这个人出现@**，各种重量级的礼物就会满屏飞@%#@#，一次打赏*###，动辄数十万##*%%。

　　经查%*%，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某***，他的巨额打赏也并非合法收入@%#，而是非法集资所得@#。

　　为了将这些“赃款”洗白@#@@，于某选择给网络主播打赏%@%#@，并与其分红的形式#*%。起初*@，他会先进行小额打赏%@###，然后时不时地再来一笔大额打赏%%*#，以此引起主播们的注意*#%，并建立联系@%@@。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤#@@，刚认识没有多久%*@，我的小孩满月@*@，然后他就来东北*#，还拿了一个红包#%%%%。你说大哥给你刷礼物@**，然后还能主动上你家来#%@#，给你孩子过满月酒席*#%。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持*@%%，王某及其他几位主播不仅赚足了名气*#@%#，也获得了丰厚的收益*@#。他们也将于某打赏的钱*%%##，按比例返给了于某##%@%。一进一出间#%，就将于某的非法所得洗白%##。

　　去年11月@%##@，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪**@，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕*%。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的@*##，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱**@#。刘女士在江西吉安开了一家花店%@@@#。不久前#*@*%，她接到一个特殊的订单*%@%。对方要求#%@*，要用1万元现金做成花束%*，送给母亲##*，并会通过转账的形式付款#%%#。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡*%**，告诉他钱打在这上面##@。大概十点多的样子#@%*@，我的微信来了信息说%@@*，卡上到了1万块钱的金额%%*。

　　在收到到账信息后@@%@，刘女士第一时间到银行取款@#%#，制作了一束美丽的现金花束###。然而就在花束被取走没一会儿@#*，她就收到银行发来的资金冻结信息#**。

　　警方通过侦查##*%，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子%**%#，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件*@。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人#%%#，把钱转到了花店老板的银行卡上%##，老板再把钱取出来@**#。在无意识中*%#，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人*#。

　　警方提示：作为商家*%%*%，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的#*@#，一定要提高警惕#@@#，不要因一时小利**，成为犯罪分子洗钱的帮凶#*@。