勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击###，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷**#@@。前段时间**@#@，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理%@#%。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播@*#，凭借着唱功及粉丝打赏%*%@*，他成功入选了某直播平台的金牌艺人####*。而在王某的众多粉丝中*%@##，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名@%。只要这个人出现@#，各种重量级的礼物就会满屏飞%@*，一次打赏%@#，动辄数十万#@##。

　　经查*%%@，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某@@#%，他的巨额打赏也并非合法收入@#，而是非法集资所得***。

　　为了将这些“赃款”洗白%@##，于某选择给网络主播打赏**@#，并与其分红的形式*##%%。起初@*@#，他会先进行小额打赏*@#，然后时不时地再来一笔大额打赏%#，以此引起主播们的注意*@，并建立联系#%*。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤%**@*，刚认识没有多久@#**@，我的小孩满月%*@%*，然后他就来东北*@*，还拿了一个红包%*@@%。你说大哥给你刷礼物@*%*，然后还能主动上你家来**@@@，给你孩子过满月酒席@@*。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持*#***，王某及其他几位主播不仅赚足了名气*@#%，也获得了丰厚的收益#%。他们也将于某打赏的钱%%#@，按比例返给了于某@@#。一进一出间%#*，就将于某的非法所得洗白#@@。

　　去年11月##*##，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪%@，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕*#%。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的%@，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱%@%%。刘女士在江西吉安开了一家花店@%。不久前##，她接到一个特殊的订单%#。对方要求@@@，要用1万元现金做成花束%#*%@，送给母亲@@%，并会通过转账的形式付款%%#*。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡*%*，告诉他钱打在这上面**。大概十点多的样子%%##*，我的微信来了信息说#*@#*，卡上到了1万块钱的金额#@。

　　在收到到账信息后@@，刘女士第一时间到银行取款*#*%，制作了一束美丽的现金花束%*##。然而就在花束被取走没一会儿#*%@，她就收到银行发来的资金冻结信息*%@。

　　警方通过侦查@*，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子%%%，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件#@@。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人#%*，把钱转到了花店老板的银行卡上@%%#@，老板再把钱取出来@%@@#。在无意识中%##*，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人%%#。

　　警方提示：作为商家@#，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的*%*#*，一定要提高警惕%*，不要因一时小利@**%，成为犯罪分子洗钱的帮凶*#。