勿受骗!这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
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本文转自:中新网
安徽黄山:年轻人爱上可触可感的“文化游”
为了逃避打击**,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷@#%。前段时间***%,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理@@#。
巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱
王某是一名小有名气的网络主播%@*,凭借着唱功及粉丝打赏#*%%,他成功入选了某直播平台的金牌艺人%%*#%。而在王某的众多粉丝中#@#@,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名@@。只要这个人出现#%,各种重量级的礼物就会满屏飞**%*,一次打赏%@@*%,动辄数十万*%@。
经查%*#%,这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某%@,他的巨额打赏也并非合法收入*@*@#,而是非法集资所得@**#%。
为了将这些“赃款”洗白@@*%%,于某选择给网络主播打赏%%,并与其分红的形式#*@。起初#@#,他会先进行小额打赏*#,然后时不时地再来一笔大额打赏#*@@,以此引起主播们的注意*#,并建立联系%*。
涉案网络主播 王某:他特别殷勤%#@,刚认识没有多久%%%**,我的小孩满月%*#,然后他就来东北%**#*,还拿了一个红包@@##%。你说大哥给你刷礼物%%%%@,然后还能主动上你家来*#*%,给你孩子过满月酒席**。
利益互换 网络主播参与非法洗钱
有了于某这位榜一大哥的重金加持##,王某及其他几位主播不仅赚足了名气@*#,也获得了丰厚的收益@%%%%。他们也将于某打赏的钱%#*,按比例返给了于某@#。一进一出间@%,就将于某的非法所得洗白%%%*。
去年11月*%*,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪#*#,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕#%*。
“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局
除了这种利用直播间洗钱的@@**,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱#@*。刘女士在江西吉安开了一家花店@*。不久前%%##,她接到一个特殊的订单@%@%%。对方要求#*,要用1万元现金做成花束*%,送给母亲@%*#,并会通过转账的形式付款#@。
花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡*%@%@,告诉他钱打在这上面%**。大概十点多的样子%*%*#,我的微信来了信息说*@,卡上到了1万块钱的金额%#@。
在收到到账信息后@*,刘女士第一时间到银行取款@**##,制作了一束美丽的现金花束@@。然而就在花束被取走没一会儿#@,她就收到银行发来的资金冻结信息%@*%。
警方通过侦查#@*#%,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子@*,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件#%%%。
江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人%%###,把钱转到了花店老板的银行卡上%@#*,老板再把钱取出来*#@@。在无意识中*%#@,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人%@。
警方提示:作为商家#%%@,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的@#*,一定要提高警惕###@%,不要因一时小利%**,成为犯罪分子洗钱的帮凶@*。
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