勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击@*@，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷@#。前段时间*%%#，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理#*@%。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播*%@@，凭借着唱功及粉丝打赏%%*，他成功入选了某直播平台的金牌艺人%%#*@。而在王某的众多粉丝中%@*#，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名#*。只要这个人出现#@，各种重量级的礼物就会满屏飞#%@*，一次打赏**@@%，动辄数十万#%%#。

　　经查*@，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某*#，他的巨额打赏也并非合法收入##@#，而是非法集资所得%***。

　　为了将这些“赃款”洗白*@#，于某选择给网络主播打赏@@，并与其分红的形式@%。起初#@，他会先进行小额打赏##@@，然后时不时地再来一笔大额打赏@#%@#，以此引起主播们的注意@%#@，并建立联系*#。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤%*@，刚认识没有多久%#@%，我的小孩满月*@#*，然后他就来东北@%%@*，还拿了一个红包%#@*。你说大哥给你刷礼物*%，然后还能主动上你家来@%，给你孩子过满月酒席%%#。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持@%@，王某及其他几位主播不仅赚足了名气*@*，也获得了丰厚的收益#%#。他们也将于某打赏的钱%*，按比例返给了于某*#%。一进一出间##，就将于某的非法所得洗白*##。

　　去年11月**@#@，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪%*，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕*@@。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的%*#@，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱%*@。刘女士在江西吉安开了一家花店#%%%。不久前##**#，她接到一个特殊的订单*@*@%。对方要求*##%，要用1万元现金做成花束#*#，送给母亲@#*@*，并会通过转账的形式付款**%@@。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡%%%#%，告诉他钱打在这上面*@。大概十点多的样子#%，我的微信来了信息说##*@，卡上到了1万块钱的金额%##@。

　　在收到到账信息后#@@，刘女士第一时间到银行取款%@@，制作了一束美丽的现金花束%*。然而就在花束被取走没一会儿***@，她就收到银行发来的资金冻结信息%@@。

　　警方通过侦查%*@*#，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子@%*@，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件%**。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人@@，把钱转到了花店老板的银行卡上@*，老板再把钱取出来#%*%%。在无意识中#*%，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人%%*。

　　警方提示：作为商家#*%，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的%@%@，一定要提高警惕@%#**，不要因一时小利@##%#，成为犯罪分子洗钱的帮凶%##*。