勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击*%，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷*@%。前段时间%@*%，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理@@*@。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播@%#@，凭借着唱功及粉丝打赏@%#*%，他成功入选了某直播平台的金牌艺人@@%%。而在王某的众多粉丝中#%#*，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名@#%#@。只要这个人出现**@，各种重量级的礼物就会满屏飞@@#@*，一次打赏#@#，动辄数十万@*。

　　经查*#@，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某%%%@，他的巨额打赏也并非合法收入@@%@，而是非法集资所得*@#@。

　　为了将这些“赃款”洗白#%#@*，于某选择给网络主播打赏@*@，并与其分红的形式#%%#@。起初*%#@，他会先进行小额打赏@%，然后时不时地再来一笔大额打赏@@@#，以此引起主播们的注意@%@*，并建立联系**@*@。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤@#**#，刚认识没有多久**，我的小孩满月@**#@，然后他就来东北#@，还拿了一个红包*@*%。你说大哥给你刷礼物#@#@，然后还能主动上你家来*%@**，给你孩子过满月酒席##%。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持%@*，王某及其他几位主播不仅赚足了名气#%*%#，也获得了丰厚的收益@@@#。他们也将于某打赏的钱%#**@，按比例返给了于某@#@@#。一进一出间@#@%，就将于某的非法所得洗白#%%*。

　　去年11月*@%*，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪%#*，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕*##。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的%@*@，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱*#@。刘女士在江西吉安开了一家花店*%%。不久前**#，她接到一个特殊的订单*@#@。对方要求%*@**，要用1万元现金做成花束@%@，送给母亲@%@，并会通过转账的形式付款##。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡#@***，告诉他钱打在这上面%#@@。大概十点多的样子#@%，我的微信来了信息说##%#，卡上到了1万块钱的金额#@*。

　　在收到到账信息后@*%##，刘女士第一时间到银行取款#@，制作了一束美丽的现金花束##@@。然而就在花束被取走没一会儿@@，她就收到银行发来的资金冻结信息%*#%。

　　警方通过侦查@%@，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子%*%**，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件##@。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人@%#%，把钱转到了花店老板的银行卡上#%***，老板再把钱取出来%%*。在无意识中#*@，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人##@@。

　　警方提示：作为商家%%，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的@@*，一定要提高警惕###%*，不要因一时小利#*%%#，成为犯罪分子洗钱的帮凶%@。