勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击*%*，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷@@。前段时间*%，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理*@*#%。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播%#*#，凭借着唱功及粉丝打赏%%%*，他成功入选了某直播平台的金牌艺人##**%。而在王某的众多粉丝中#%%#@，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名##%#*。只要这个人出现#@#，各种重量级的礼物就会满屏飞%*%%@，一次打赏@*%，动辄数十万*%。

　　经查%#%*，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某%*@，他的巨额打赏也并非合法收入@##，而是非法集资所得%#。

　　为了将这些“赃款”洗白%#，于某选择给网络主播打赏**@%#，并与其分红的形式#@@@。起初#%***，他会先进行小额打赏#*@@@，然后时不时地再来一笔大额打赏@*#*#，以此引起主播们的注意%#，并建立联系*#*#。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤*#%，刚认识没有多久@#%%#，我的小孩满月%%@，然后他就来东北*#@，还拿了一个红包**%。你说大哥给你刷礼物*@**，然后还能主动上你家来%#@，给你孩子过满月酒席*#@。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持%*#，王某及其他几位主播不仅赚足了名气%%%%%，也获得了丰厚的收益@*#。他们也将于某打赏的钱#%*，按比例返给了于某#@%。一进一出间%#@%，就将于某的非法所得洗白**。

　　去年11月@*@#，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪%#@%，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕%*。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的#%，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱%@。刘女士在江西吉安开了一家花店***。不久前##，她接到一个特殊的订单%#%。对方要求%*#，要用1万元现金做成花束%**，送给母亲%**@，并会通过转账的形式付款@*。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡%**@*，告诉他钱打在这上面##@#。大概十点多的样子#@@@*，我的微信来了信息说%*%##，卡上到了1万块钱的金额*@*@。

　　在收到到账信息后@@#*，刘女士第一时间到银行取款@%，制作了一束美丽的现金花束###。然而就在花束被取走没一会儿%#%*#，她就收到银行发来的资金冻结信息%#%%#。

　　警方通过侦查##@，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子*@*#，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件**%。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人%@%，把钱转到了花店老板的银行卡上*%**，老板再把钱取出来%%*%@。在无意识中@%，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人@*#%。

　　警方提示：作为商家#%*，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的*%@*@，一定要提高警惕@*#，不要因一时小利%%，成为犯罪分子洗钱的帮凶*%##*。