勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击#*，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷**#*。前段时间*#%%@，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理#@。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播#@#，凭借着唱功及粉丝打赏*@*#，他成功入选了某直播平台的金牌艺人#@##*。而在王某的众多粉丝中#%@%#，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名@%#@*。只要这个人出现@#，各种重量级的礼物就会满屏飞@@，一次打赏***，动辄数十万#%**。

　　经查#@%#，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某@@%*，他的巨额打赏也并非合法收入@***，而是非法集资所得*@**。

　　为了将这些“赃款”洗白*@@，于某选择给网络主播打赏@%*，并与其分红的形式#%@。起初@@，他会先进行小额打赏@#*，然后时不时地再来一笔大额打赏*#，以此引起主播们的注意%*@*#，并建立联系##*#。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤***，刚认识没有多久**@#，我的小孩满月*%，然后他就来东北##，还拿了一个红包##。你说大哥给你刷礼物%%*@@，然后还能主动上你家来##@@，给你孩子过满月酒席*##@*。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持%%，王某及其他几位主播不仅赚足了名气*%#，也获得了丰厚的收益*#*。他们也将于某打赏的钱%@，按比例返给了于某%@*@。一进一出间@@，就将于某的非法所得洗白*#*%*。

　　去年11月*@*#，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪@%，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕@%*%#。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的%#@@@，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱#@@#。刘女士在江西吉安开了一家花店%**#。不久前@%，她接到一个特殊的订单%*@。对方要求##%，要用1万元现金做成花束@#*，送给母亲**%，并会通过转账的形式付款#@%。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡%@%#，告诉他钱打在这上面#*%。大概十点多的样子*@，我的微信来了信息说%%*%*，卡上到了1万块钱的金额%%#*。

　　在收到到账信息后**@，刘女士第一时间到银行取款*#%@，制作了一束美丽的现金花束#*。然而就在花束被取走没一会儿%*%，她就收到银行发来的资金冻结信息@*@。

　　警方通过侦查%#*%%，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子%*#，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件#*。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人*#@*@，把钱转到了花店老板的银行卡上#%@#@，老板再把钱取出来%#%#。在无意识中*%#%*，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人%#。

　　警方提示：作为商家%**，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的**##，一定要提高警惕@%#，不要因一时小利@@#@，成为犯罪分子洗钱的帮凶##%。