勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击%%%，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷*@@。前段时间*@@%*，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理#*%%*。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播@#@，凭借着唱功及粉丝打赏%@，他成功入选了某直播平台的金牌艺人%@@。而在王某的众多粉丝中**#，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名*#@**。只要这个人出现#%@@，各种重量级的礼物就会满屏飞@#，一次打赏%*%*，动辄数十万%@@%。

　　经查#@%%，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某#@#，他的巨额打赏也并非合法收入%%#，而是非法集资所得#*#*。

　　为了将这些“赃款”洗白@#，于某选择给网络主播打赏@@@#@，并与其分红的形式#*。起初@@，他会先进行小额打赏#*%%，然后时不时地再来一笔大额打赏##，以此引起主播们的注意@%@%*，并建立联系*@%@#。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤@%，刚认识没有多久#%@%，我的小孩满月#%，然后他就来东北@*#，还拿了一个红包###@。你说大哥给你刷礼物@#%#，然后还能主动上你家来%%，给你孩子过满月酒席#*%*。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持#%，王某及其他几位主播不仅赚足了名气%#%，也获得了丰厚的收益@*%。他们也将于某打赏的钱##，按比例返给了于某*%##。一进一出间*##，就将于某的非法所得洗白#%*。

　　去年11月@@##*，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪%#，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕*%。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的@%*#%，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱%@%*#。刘女士在江西吉安开了一家花店**。不久前%%，她接到一个特殊的订单%#**。对方要求##@@，要用1万元现金做成花束*@%，送给母亲%##@%，并会通过转账的形式付款@%#%。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡%%*，告诉他钱打在这上面@@%%*。大概十点多的样子*@*@#，我的微信来了信息说##%#*，卡上到了1万块钱的金额*%@。

　　在收到到账信息后%#@，刘女士第一时间到银行取款@#%#，制作了一束美丽的现金花束*%**。然而就在花束被取走没一会儿#*%%#，她就收到银行发来的资金冻结信息@#*#@。

　　警方通过侦查*@@%*，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子*%，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件#@。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人%%*@*，把钱转到了花店老板的银行卡上#*%，老板再把钱取出来%*@。在无意识中@*，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人%%#。

　　警方提示：作为商家#%#%，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的%%%%，一定要提高警惕#*，不要因一时小利*##，成为犯罪分子洗钱的帮凶**@%。