勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击##，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷@#%。前段时间@*%*%，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理%%%。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播##，凭借着唱功及粉丝打赏%%@，他成功入选了某直播平台的金牌艺人%@。而在王某的众多粉丝中%%%%，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名%%。只要这个人出现####@，各种重量级的礼物就会满屏飞%%#%，一次打赏@%，动辄数十万#@#。

　　经查%@%*，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某%#，他的巨额打赏也并非合法收入%@，而是非法集资所得**#。

　　为了将这些“赃款”洗白%@#%，于某选择给网络主播打赏%@#，并与其分红的形式#@#%#。起初@%#**，他会先进行小额打赏##@，然后时不时地再来一笔大额打赏%#***，以此引起主播们的注意%@%*#，并建立联系%*。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤%**#%，刚认识没有多久#%*%%，我的小孩满月###%*，然后他就来东北%%%，还拿了一个红包*@@@。你说大哥给你刷礼物%#%#%，然后还能主动上你家来#*%#@，给你孩子过满月酒席*#*。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持#**%#，王某及其他几位主播不仅赚足了名气@@#*，也获得了丰厚的收益%#*#。他们也将于某打赏的钱*@%，按比例返给了于某#@。一进一出间*##，就将于某的非法所得洗白@*。

　　去年11月*@#@*，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪#@%#*，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕%#。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的%@，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱#%#*。刘女士在江西吉安开了一家花店%*%*%。不久前*@*@@，她接到一个特殊的订单@*%#@。对方要求*@##，要用1万元现金做成花束*@#**，送给母亲@@，并会通过转账的形式付款@%#。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡*%**，告诉他钱打在这上面#@*##。大概十点多的样子@*，我的微信来了信息说*##*，卡上到了1万块钱的金额@@。

　　在收到到账信息后%@%#，刘女士第一时间到银行取款%%*%%，制作了一束美丽的现金花束**%%@。然而就在花束被取走没一会儿#%%*#，她就收到银行发来的资金冻结信息@*。

　　警方通过侦查***#，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子**%%#，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件@#。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人%*@#%，把钱转到了花店老板的银行卡上#%，老板再把钱取出来@*%*。在无意识中##，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人*%#*#。

　　警方提示：作为商家*#*#%，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的@@，一定要提高警惕*%##*，不要因一时小利@%@*，成为犯罪分子洗钱的帮凶%@%#*。